Verifizierung und Transaktionsrisiko · Personen / Unternehmen / Transaktionsüberwachung / Wallet-Screening

Tovanix Verifizierung und Transaktionsrisiko: Prüfen Sie, wer Ihre Kunden sind, und bewerten Sie das Risiko jeder Transaktion und jeder Wallet-Adresse. Kein Jahresvertrag, keine Monatsgebühr, kein Mindestumsatz – jede Prüfung wird aus Ihrem Kontoguthaben bezahlt. Anfragen, die der Anbieter eindeutig ablehnt, werden automatisch erstattet; Ergebnis, Gebühr und Erstattungsstatus stehen im selben Datensatz.

Die wichtigsten Fakten

• Jede der vier Prüfungen hat einen eigenen Stückpreis, der bei der Bestätigung angezeigt wird. Kein Tarif, keine Monatsgebühr, kein Mindestumsatz: Ihr Guthaben ist die Grenze.
• Lehnt der Anbieter eine Anfrage eindeutig ab, geht die Gebühr zurück auf Ihr Guthaben. Bei unklarem Ausgang klären wir zuerst mit dem Anbieter und erstatten, wenn die Prüfung fehlgeschlagen ist.
• Die Plattform sperrt oder verweigert Ihre Gelder nie wegen eines Prüfergebnisses. Was daraus folgt, entscheiden Sie.
• Aufnahme und Prüfung übernimmt der Verifizierungsanbieter. Diese Plattform speichert nur Ergebnis, Score, Trefferzahl und Risikocodes jedes Schritts – keine Namen, Ausweisnummern, Geburtsdaten oder Bilder.
• Verifizierung und Transaktionsrisiko werden pro Konto freigeschaltet. Erstellen Sie ein Konto, bitten Sie den Support um Freischaltung und nutzen Sie den Dienst in der Konsole unter „Verifizierung und Transaktionsrisiko“.

Personen prüfen, Unternehmen prüfen, Transaktionen bewerten und Adressen screenen – in derselben Konsole und aus demselben Guthaben.

• Personenprüfung (KYC): Die Person erledigt Ausweisaufnahme, Lebenderkennung und Gesichtsabgleich auf dem Smartphone. Sie erhalten einen einmaligen Link und einen QR-Code; die Person liest und akzeptiert zuerst den Hinweis, dann beginnt die Aufnahme.
• Unternehmensprüfung (KYB): Prüft Registereintrag, Unternehmensdokumente und Schlüsselpersonen. Die eingeladene Seite reicht die Unterlagen online ein, und jeder Schritt steht im Datensatz.
• Transaktionsüberwachung: Bewerten Sie das Risiko einer Fiat- oder Krypto-Transaktion vor oder nach dem Versand. Sie erhalten einen Risiko-Score, ein Ergebnis und die ausgelösten Regeln. Bei Krypto-Transaktionen werden auch die On-Chain-Adressen gescreent.
• Screening von Wallet-Adressen: Screenen Sie eine einzelne Adresse auf Risiko und Sanktionstreffer – ein kurzer Blick auf die Gegenpartei, bevor Sie empfangen oder senden.
• Prüfprotokolle und Verzeichnis: Jede Prüfung hinterlässt einen Datensatz mit dem Ergebnis jedes Schritts, der Gebühr und dem Erstattungsstatus. Geprüfte Personen und Unternehmen werden nach Ihrer eigenen Kennung gruppiert.

Häufig gestellte Fragen

Was kostet es? Gibt es eine Monatsgebühr?

Pro Prüfung, abgezogen von Ihrem Kontoguthaben. Personenprüfung, Unternehmensprüfung, Transaktionsüberwachung und Wallet-Screening haben jeweils einen Stückpreis, der bei der Bestätigung angezeigt wird. Es gibt keine Monatsgebühr, keinen Tarif und keinen Mindestumsatz.

Wird mir eine erfolglose Prüfung berechnet?

Lehnt der Anbieter die Anfrage eindeutig ab, wird die Gebühr automatisch auf Ihr Guthaben erstattet. Bei unklarem Ausgang (etwa einer Zeitüberschreitung) klären wir zuerst mit dem Anbieter und erstatten, wenn die Prüfung fehlgeschlagen ist. Eine offene Identitätsprüfung mit derselben Kennung öffnet die ursprüngliche Sitzung erneut, ohne zweite Gebühr.

Wie erhalte ich Zugang?

Verifizierung und Transaktionsrisiko werden pro Konto freigeschaltet. Erstellen Sie ein Konto, bitten Sie den Support um Freischaltung und nutzen Sie den Dienst in der Konsole unter „Verifizierung und Transaktionsrisiko“.

Wo werden Ausweis und Fotos der Person gespeichert?

Aufnahme und Prüfung übernimmt der Verifizierungsanbieter. Diese Plattform speichert nur Ergebnis, Score, Trefferzahl und Risikocodes jedes Schritts – keine Namen, Ausweisnummern, Geburtsdaten oder Bilder.

Werden meine Gelder bei einem Hochrisiko-Ergebnis gesperrt?

Nein. Ergebnisse sind Hinweise. Die Plattform sperrt oder verweigert Gelder nie wegen eines Prüfergebnisses.

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