Vérification et risque des transactions · Personnes / Entreprises / Surveillance des transactions / Analyse de portefeuilles

Tovanix Vérification et risque des transactions: Vérifiez l’identité de vos clients et évaluez le risque de chaque transaction et de chaque adresse de portefeuille. Pas de contrat annuel, pas d’abonnement mensuel, pas de minimum de consommation : chaque vérification est payée sur le solde de votre compte. Les demandes clairement refusées par le prestataire sont remboursées automatiquement, et le résultat, le montant facturé et l’état du remboursement restent dans la même fiche.

Informations principales

• Chacune des quatre vérifications a son prix unitaire, affiché à la confirmation. Ni forfait, ni abonnement mensuel, ni minimum : votre solde est la limite.
• Quand le prestataire refuse clairement la demande, le montant revient sur votre solde. Si l’issue est incertaine, nous confirmons d’abord auprès du prestataire et remboursons en cas d’échec.
• La plateforme ne gèle ni ne refuse jamais vos fonds à cause d’un résultat de vérification. Ce que vous en faites relève de votre décision.
• La capture et la vérification sont assurées par le prestataire de vérification. Cette plateforme ne conserve que le résultat, le score, le nombre de correspondances et les codes de risque de chaque étape : ni noms, ni numéros de pièce, ni dates de naissance, ni images.
• La vérification et le risque transactionnel sont activés compte par compte. Créez un compte, demandez l’activation à l’assistance, puis utilisez le service dans « Vérification et risque des transactions » de la console.

Vérifiez des personnes et des entreprises, évaluez des transactions et analysez des adresses depuis la même console, avec le même solde.

• Vérification des personnes (KYC): La personne réalise sur son téléphone la capture de la pièce d’identité, le test de vivacité et la comparaison faciale. Vous obtenez un lien à usage unique et un QR code ; elle lit et accepte d’abord la notice, puis la capture commence.
• Vérification des entreprises (KYB): Contrôle l’immatriculation de l’entreprise, ses documents et ses personnes clés. La partie invitée transmet les pièces en ligne, et chaque étape figure dans la fiche.
• Surveillance des transactions: Évaluez le risque d’une transaction en monnaie fiduciaire ou en crypto avant ou après son envoi. Vous recevez un score de risque, un résultat et les règles déclenchées. Pour les transactions crypto, les adresses on-chain sont également analysées.
• Analyse d’adresses de portefeuille: Analysez une adresse seule pour connaître son risque et ses correspondances avec les listes de sanctions : un coup d’œil sur la contrepartie avant de recevoir ou d’envoyer.
• Historique et répertoire: Chaque vérification laisse une fiche avec le résultat de chaque étape, le montant facturé et l’état du remboursement. Les personnes et entreprises vérifiées sont regroupées selon votre propre identifiant.

Questions fréquentes

Quel est le tarif ? Y a-t-il un abonnement mensuel ?

À l’unité, prélevé sur le solde de votre compte. La vérification des personnes, celle des entreprises, la surveillance des transactions et l’analyse de portefeuilles ont chacune un prix unitaire affiché à la confirmation. Il n’y a ni abonnement mensuel, ni forfait, ni minimum de consommation.

Suis-je débité si la vérification n’aboutit pas ?

Quand le prestataire refuse clairement la demande, le montant est remboursé automatiquement sur votre solde. Si l’issue est incertaine (un délai dépassé, par exemple), nous confirmons d’abord auprès du prestataire et remboursons en cas d’échec. Une vérification d’identité inachevée avec le même identifiant rouvre la session d’origine, sans second débit.

Comment obtenir l’accès ?

La vérification et le risque transactionnel sont activés compte par compte. Créez un compte, demandez l’activation à l’assistance, puis utilisez le service dans « Vérification et risque des transactions » de la console.

Où sont conservées la pièce d’identité et les photos de la personne ?

La capture et la vérification sont assurées par le prestataire de vérification. Cette plateforme ne conserve que le résultat, le score, le nombre de correspondances et les codes de risque de chaque étape : ni noms, ni numéros de pièce, ni dates de naissance, ni images.

Si le résultat indique un risque élevé, mes fonds seront-ils gelés ?

Non. Les résultats sont indicatifs. La plateforme ne gèle ni ne refuse jamais des fonds à cause d’un résultat de vérification.

Pages connexes: Passerelle de paiement crypto multichaîne · Carte de crédit virtuelle · Paiements avec recharge USDT · Solution entreprise / SaaS