Verifikasi dan risiko transaksi · Perorangan / Badan usaha / Pemantauan transaksi / Penyaringan dompet

Tovanix Verifikasi dan risiko transaksi: Verifikasi siapa pelanggan Anda, dan nilai risiko setiap transaksi serta setiap alamat dompet. Tanpa kontrak tahunan, tanpa biaya bulanan, tanpa pemakaian minimum — setiap pemeriksaan dibayar dari saldo akun. Permintaan yang jelas ditolak penyedia dikembalikan otomatis, dan hasil, biaya, serta status pengembalian dana tersimpan dalam satu catatan.

Fakta utama

• Masing-masing dari empat pemeriksaan punya harga satuan yang ditampilkan saat konfirmasi. Tanpa paket, biaya bulanan, atau pemakaian minimum: saldo Anda adalah batasnya.
• Jika penyedia jelas menolak permintaan, biaya kembali ke saldo. Jika hasilnya tidak jelas, kami memastikan dulu ke penyedia dan mengembalikan dana bila gagal.
• Platform tidak pernah membekukan atau menolak dana Anda karena hasil pemeriksaan. Tindak lanjutnya adalah keputusan Anda.
• Pemotretan dan verifikasi ditangani oleh penyedia verifikasi. Platform ini hanya menyimpan hasil, skor, jumlah kecocokan, dan kode risiko tiap tahap — tanpa nama, nomor dokumen, tanggal lahir, maupun gambar.
• Verifikasi dan risiko transaksi diaktifkan per akun. Buat akun, minta tim dukungan mengaktifkannya, lalu gunakan di “Verifikasi dan risiko transaksi” pada konsol.

Verifikasi orang dan badan usaha, nilai transaksi, dan saring alamat dari konsol yang sama, dibayar dari saldo yang sama.

• Verifikasi perorangan (KYC): Orang yang diverifikasi menyelesaikan pemotretan dokumen, pemeriksaan keaktifan, dan pencocokan wajah di ponselnya. Anda mendapat tautan sekali pakai dan kode QR; ia membaca dan menyetujui pemberitahuan lebih dulu, baru pemotretan dimulai.
• Verifikasi badan usaha (KYB): Memeriksa pendaftaran perusahaan, dokumen perusahaan, dan orang-orang kunci. Pihak yang diundang mengirim berkas secara daring, dan hasil tiap tahap tercantum di catatan.
• Pemantauan transaksi: Nilai risiko sebuah transaksi fiat atau kripto sebelum atau sesudah dikirim. Anda menerima skor risiko, hasil, dan aturan yang terpicu. Untuk transaksi kripto, alamat on-chain ikut disaring.
• Penyaringan alamat dompet: Saring satu alamat untuk melihat risiko dan kecocokan dengan daftar sanksi — melihat sekilas pihak lawan sebelum menerima atau mengirim.
• Catatan pemeriksaan dan direktori: Setiap pemeriksaan meninggalkan catatan berisi hasil tiap tahap, biaya, dan status pengembalian dana. Orang dan badan usaha yang sudah diverifikasi dikelompokkan menurut ID subjek milik Anda.

Pertanyaan umum

Berapa biayanya? Apakah ada biaya bulanan?

Per pemeriksaan, dipotong dari saldo akun. Verifikasi perorangan, verifikasi badan usaha, pemantauan transaksi, dan penyaringan dompet masing-masing punya harga satuan yang ditampilkan saat konfirmasi. Tidak ada biaya bulanan, paket, atau pemakaian minimum.

Apakah saya ditagih jika pemeriksaan tidak berhasil?

Jika penyedia jelas menolak permintaan, biaya dikembalikan otomatis ke saldo. Jika hasilnya tidak jelas (misalnya waktu habis), kami memastikan dulu ke penyedia dan mengembalikan dana bila gagal. Verifikasi identitas yang belum selesai dengan ID subjek yang sama membuka kembali sesi semula tanpa tagihan kedua.

Bagaimana cara mendapat akses?

Verifikasi dan risiko transaksi diaktifkan per akun. Buat akun, minta tim dukungan mengaktifkannya, lalu gunakan di “Verifikasi dan risiko transaksi” pada konsol.

Di mana dokumen dan foto orang yang diverifikasi disimpan?

Pemotretan dan verifikasi ditangani oleh penyedia verifikasi. Platform ini hanya menyimpan hasil, skor, jumlah kecocokan, dan kode risiko tiap tahap — tanpa nama, nomor dokumen, tanggal lahir, maupun gambar.

Jika hasilnya berisiko tinggi, apakah dana saya dibekukan?

Tidak. Hasil bersifat sebagai acuan. Platform tidak pernah membekukan atau menolak dana karena hasil pemeriksaan.

Halaman terkait: Gerbang Pembayaran Kripto Multijaringan · Kartu Kredit Virtual · Pembayaran dengan Isi Saldo USDT · Solusi Perusahaan / SaaS