Verificação e risco de transações · Pessoas / Empresas / Monitoramento de transações / Análise de carteiras

Tovanix Verificação e risco de transações: Verifique quem são seus clientes e avalie o risco de cada transação e de cada endereço de carteira. Sem contrato anual, sem mensalidade e sem consumo mínimo: cada consulta é paga com o saldo da sua conta. Solicitações que o provedor recusa de forma clara são reembolsadas automaticamente, e o resultado, a cobrança e o status do reembolso ficam no mesmo registro.

Informações principais

• Cada uma das quatro consultas tem seu preço unitário, exibido na confirmação. Não há plano, mensalidade nem consumo mínimo: o saldo é o limite.
• Quando o provedor recusa a solicitação de forma clara, o valor volta ao seu saldo. Se o resultado é incerto, confirmamos primeiro com o provedor e reembolsamos se falhou.
• A plataforma nunca congela nem recusa seus fundos por causa do resultado de uma consulta. O que fazer com ele é decisão sua.
• A captura e a verificação são feitas pelo provedor de verificação. Esta plataforma guarda apenas o resultado, a pontuação, o número de ocorrências e os códigos de risco de cada etapa: nada de nomes, números de documento, datas de nascimento ou imagens.
• A verificação e o risco de transações são habilitados conta por conta. Crie uma conta, peça ao suporte para habilitar e use em “Verificação e risco de transações” no console.

Verifique pessoas e empresas, avalie transações e analise endereços no mesmo console, pagando com o mesmo saldo.

• Verificação de pessoas (KYC): A pessoa conclui pelo celular a captura do documento, a prova de vida e a comparação facial. Você recebe um link de uso único e um QR code; ela lê e aceita o aviso primeiro e depois inicia a captura.
• Verificação de empresas (KYB): Confere o registro da empresa, os documentos societários e as pessoas-chave. A parte convidada envia os materiais on-line, e cada etapa aparece no registro.
• Monitoramento de transações: Avalie o risco de uma transação em moeda fiduciária ou em cripto antes ou depois do envio. Você recebe uma pontuação de risco, um resultado e as regras acionadas. Em transações cripto, os endereços on-chain também são analisados.
• Análise de endereços de carteira: Analise um endereço isoladamente para ver o risco e as ocorrências em listas de sanções: uma olhada na contraparte antes de receber ou enviar.
• Registros e diretório: Cada consulta deixa um registro com o resultado de cada etapa, a cobrança e o status do reembolso. Pessoas e empresas verificadas são agrupadas pelo seu próprio identificador.

Perguntas frequentes

Quanto custa? Há mensalidade?

Por consulta, debitado do saldo da sua conta. A verificação de pessoas, a de empresas, o monitoramento de transações e a análise de carteiras têm cada um seu preço unitário, exibido na confirmação. Não há mensalidade, plano nem consumo mínimo.

Sou cobrado se a consulta não der certo?

Quando o provedor recusa a solicitação de forma clara, o valor é reembolsado automaticamente ao seu saldo. Se o resultado é incerto (um tempo limite esgotado, por exemplo), confirmamos primeiro com o provedor e reembolsamos se falhou. Uma verificação de identidade não concluída com o mesmo identificador reabre a sessão original, sem segunda cobrança.

Como obtenho acesso?

A verificação e o risco de transações são habilitados conta por conta. Crie uma conta, peça ao suporte para habilitar e use em “Verificação e risco de transações” no console.

Onde ficam o documento e as fotos da pessoa?

A captura e a verificação são feitas pelo provedor de verificação. Esta plataforma guarda apenas o resultado, a pontuação, o número de ocorrências e os códigos de risco de cada etapa: nada de nomes, números de documento, datas de nascimento ou imagens.

Se o resultado for de alto risco, meus fundos serão congelados?

Não. Os resultados são orientativos. A plataforma nunca congela nem recusa fundos por causa do resultado de uma consulta.

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