Tovanix

التحقّق من الهوية: الأفراد والشركات

تحقّق من هويات عملائك: يصوّر الأفراد وثيقتهم ويُجرون فحص الحيوية ومطابقة الوجه على الهاتف، وتقدّم الشركات بيانات السجل ومستندات الشركة والأشخاص الرئيسيين عبر الإنترنت. يُخصم كل فحص من رصيد حسابك، وتبقى نتيجة كل خطوة في سجلات الفحص لديك.

المزايا

يتولى مزود التحقق التصوير والفحص؛ وما عليك إلا تسليم الرابط إلى الشخص المعني.

فحص الوثيقة: يصوّر الشخص المعني وثيقة هويته وفق التعليمات، ويفحص المزود الوثيقة والبيانات الواردة فيها.
الحيوية ومطابقة الوجه: تتضمن الصورة الذاتية فحصًا للحيوية، وتُطابق مع صورة الوثيقة للتأكد من أنه الشخص نفسه.
سجل الشركة ومستنداتها: يفحص بيانات سجل الشركة ومستندات الشركة التي يقدّمها الطرف المدعو.
الأشخاص الرئيسيون وفحص AML: يفحص الأشخاص الرئيسيين في الشركة ويطابقهم مع قوائم مكافحة غسل الأموال (AML).
رابط انتقال لمرة واحدة: تحصل على رابط ورمز QR لإرسالهما إلى الشخص المعني؛ ويتوقف الرابط عن العمل بعد اكتمال الجلسة أو انتهاء صلاحيتها.
الإشعار أولًا ثم التصوير: يرى الشخص اسم الجهة الطالبة ومستندات الإشعار ويوافق عليها قبل بدء التصوير؛ ويمكنك استبدال الاسم والروابط بما يخصك.
إعادة استخدام الجلسات غير المكتملة: البدء من جديد لمرجع طرف لم يكتمل تحققه يعيد فتح الجلسة القائمة دون خصم جديد.
تحديث النتائج تلقائيًا: عندما يصل المزود إلى نتيجة أو تغيّرها مراجعة يدوية، يُحدَّث السجل ويُرسل إشعار واستدعاء للنتيجة.

طريقة العمل

البدء: أدخل مرجع الطرف في لوحة التحكم أو عبر واجهة API المفتوحة؛ ويُخصم السعر من رصيدك بعد تأكيدك.
التسليم: أرسل الرابط الصالح لمرة واحدة أو رمز QR إلى الشخص المعني.
التصوير: يقرأ الإشعار ويقبله، ثم يصوّر وثيقته ويلتقط صورة ذاتية على هاتفه، أو يقدّم بيانات الشركة.
النتيجة: تعود النتيجة إلى سجلات الفحص لديك: تمت الموافقة أو مرفوض أو قيد المراجعة أو منتهي الصلاحية، مع إدراج كل خطوة.

القواعد

يُخصم المبلغ عند بدء الفحص؛ وإذا لم يُكمله الشخص قط وانتهت صلاحية الجلسة، لا تُسترد الرسوم.
إذا رفض المزود الطلب صراحةً، تُسترد الرسوم تلقائيًا؛ وتُراجع النتائج غير الواضحة أولًا ويُسترد المبلغ بعد تأكيد الإخفاق.
البدء من جديد لمرجع طرف لم يكتمل تحققه يعيد فتح الجلسة القائمة دون خصم جديد.
تحمل مراجع الأطراف المرسلة إلى المزود بادئة خاصة بحسابك، لذا لا تؤثر الحسابات المختلفة في بعضها حتى لو استخدمت المرجع نفسه.
لا تحفظ هذه المنصة سوى النتيجة والدرجات وعدد التطابقات ورموز المخاطر لكل خطوة؛ ولا تحفظ الأسماء أو أرقام الهوية أو تواريخ الميلاد أو أي صور.
النتائج استشارية؛ ولا تجمّد المنصة الأموال ولا ترفضها بسببها أبدًا.

الأسعار

نوع الفحص	ما يشمله	السعر
التحقق من الأفراد (KYC)	فحص الوثيقة، وفحص الحيوية، ومطابقة الوجه	$0.52/فحص
التحقق التجاري (KYB)	سجل الشركة، ومستندات الشركة، والأشخاص الرئيسيون، وفحص AML	$3.00/فحص · +$0.76 لكل مستفيد حقيقي

الأسعار بالدولار الأمريكي (USD) وتُخصم لكل فحص من رصيد حسابك، دون رسوم شهرية ودون حد أدنى للإنفاق. تعرض لوحة التحكم السعر وتطلب تأكيدك قبل كل فحص؛ والمبلغ الظاهر في التأكيد هو ما تدفعه.

التحقق من الشركات استثناء: يعرض التأكيد مبلغًا يُخصم مسبقًا عن العدد المتوقع من المستفيدين الحقيقيين، وبعد صدور النتيجة نُسوّي المبلغ وفق العدد الفعلي فنعيد الفرق أو نخصمه. الشركات المسجلة في أستراليا، الصين، اليابان، تايلاند، تايوان، الصين، سنغافورة، فيتنام، كوريا الجنوبية، نيوزيلندا، هونغ كونغ، الصين تُضاف إليها $1.20 رسوم استعلام من السجل التجاري.

الدول والمناطق المدعومة

يعتمد التحقق من الأفراد على الدولة التي أصدرت وثيقة الشخص المعني، ويعتمد التحقق التجاري على الدولة المسجلة فيها الشركة.

التحقق من الأفراد (KYC)

لا تُقبل حاليًا إلا الوثائق الصادرة في الدول والمناطق المدرجة أدناه، وعددها 230، وتظهر بجانب كل دولة أنواع الوثائق المقبولة.

آيسلندا — رخصة قيادة · HIC · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
أذربيجان — رخصة قيادة · HIC · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
أرمينيا — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
أروبا — رخصة قيادة · بطاقة هوية · تصريح إقامة
أستراليا — رخصة قيادة · FIREARM · HIC · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة · SSC
أفغانستان — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر
ألبانيا — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
ألمانيا — رخصة قيادة · HIC · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
أنتيغوا وبربودا — رخصة قيادة · HIC · بطاقة هوية · جواز سفر · SSC
أندورا — رخصة قيادة · جواز سفر · تصريح إقامة
أنغولا — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة · SSC · TC
أنغويلا — رخصة قيادة · جواز سفر
أورغواي — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر
أوزبكستان — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
أوغندا — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر
أوكرانيا — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة · SSC
أيرلندا — رخصة قيادة · HIC · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
إثيوبيا — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة · TC
إريتريا — بطاقة هوية · جواز سفر
إسبانيا — رخصة قيادة · HIC · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
إستونيا — رخصة قيادة · HIC · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
إسرائيل — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
إندونيسيا — رخصة قيادة · HIC · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة · SSC · TC
إيران — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
إيطاليا — رخصة قيادة · HIC · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة · TC
الأراضي الفلسطينية — رخصة قيادة · HIC · بطاقة هوية · جواز سفر
الأرجنتين — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر · PSC
الأردن — رخصة قيادة · HIC · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
الإكوادور — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر
الإمارات العربية المتحدة — رخصة قيادة · HIC · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
البحرين — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
البرازيل — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
البرتغال — رخصة قيادة · HIC · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
البهاما — رخصة قيادة · HIC · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
البوسنة والهرسك — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
التشيك — رخصة قيادة · HIC · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
الجبل الأسود — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
الجزائر — رخصة قيادة · HIC · بطاقة هوية · جواز سفر
الدانمرك — رخصة قيادة · HIC · جواز سفر · تصريح إقامة
الرأس الأخضر — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
السلفادور — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
السنغال — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر
السودان — رخصة قيادة · HIC · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
السويد — رخصة قيادة · HIC · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
الصحراء الغربية — بطاقة هوية · جواز سفر
الصومال — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر
الصين — رخصة قيادة · HIC · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة · SSC
العراق — رخصة قيادة · HIC · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
الغابون — HIC · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
الفاتيكان — رخصة قيادة · جواز سفر
الفلبين — رخصة قيادة · HIC · بطاقة هوية · جواز سفر · PSC · تصريح إقامة · SSC · TC
الكاميرون — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
الكونغو - برازافيل — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
الكونغو - كينشاسا — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر
الكويت — رخصة قيادة · HIC · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
المغرب — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
المكسيك — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة · SSC
المملكة العربية السعودية — رخصة قيادة · HIC · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
المملكة المتحدة — رخصة قيادة · HIC · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة · SSC
النرويج — رخصة قيادة · HIC · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
النمسا — رخصة قيادة · HIC · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
النيجر — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر
الهند — رخصة قيادة · HIC · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة · TC
الولايات المتحدة — رخصة قيادة · FIREARM · HIC · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة · SSC · TC
اليابان — رخصة قيادة · HIC · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
اليمن — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر
اليونان — رخصة قيادة · HIC · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
بابوا غينيا الجديدة — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر
باراغواي — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
باكستان — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
بالاو — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر
بربادوس — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر
برمودا — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر
بروناي — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر · PSC · تصريح إقامة
بلجيكا — رخصة قيادة · HIC · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
بلغاريا — رخصة قيادة · HIC · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
بليز — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة · SSC
بنغلاديش — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر
بنما — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
بنين — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
بوتان — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
بوتسوانا — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
بورتوريكو — رخصة قيادة · بطاقة هوية
بوركينا فاسو — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر
بوروندي — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر
بولندا — رخصة قيادة · HIC · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
بوليفيا — رخصة قيادة · HIC · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
بولينيزيا الفرنسية — رخصة قيادة
بيرو — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
بيلاروس — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة · SSC
تايلاند — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
تايوان، الصين — رخصة قيادة · HIC · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
تركمانستان — رخصة قيادة · جواز سفر · تصريح إقامة
تركيا — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
ترينيداد وتوباغو — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر
تشاد — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر
تشيلي — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
تنزانيا — رخصة قيادة · HIC · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة · SSC
توغو — رخصة قيادة · HIC · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
توفالو — جواز سفر
تونس — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
تونغا — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر
تيمور- ليشتي — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
جامايكا — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر
جبل طارق — رخصة قيادة · HIC · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
جزر آلاند — رخصة قيادة · جواز سفر
جزر القمر — بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
جزر المالديف — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر
جزر توركس وكايكوس — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر
جزر سليمان — رخصة قيادة · جواز سفر
جزر فارو — رخصة قيادة · جواز سفر
جزر فوكلاند — رخصة قيادة
جزر فيرجن البريطانية — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر
جزر فيرجن التابعة للولايات المتحدة — رخصة قيادة · بطاقة هوية
جزر كايمان — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر
جزر كوك — رخصة قيادة
جزر كوكوس (كيلينغ) — رخصة قيادة
جزر مارشال — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر
جزر ماريانا الشمالية — رخصة قيادة · بطاقة هوية
جزيرة كريسماس — رخصة قيادة
جزيرة مان — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر
جمهورية أفريقيا الوسطى — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر
جمهورية الدومينيكان — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
جنوب أفريقيا — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
جنوب السودان — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
جورجيا — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
جيبوتي — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
جيرسي — رخصة قيادة · جواز سفر
دومينيكا — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر
رواندا — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
روسيا — رخصة قيادة · HIC · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
رومانيا — رخصة قيادة · HIC · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
زامبيا — رخصة قيادة · HIC · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
زيمبابوي — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر
ساحل العاج — رخصة قيادة · HIC · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
ساموا — رخصة قيادة · جواز سفر
ساموا الأمريكية — رخصة قيادة · بطاقة هوية · تصريح إقامة
سان مارتن — رخصة قيادة · بطاقة هوية
سان مارينو — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر
سانت فنسنت وجزر غرينادين — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر
سانت كيتس ونيفيس — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر · SSC
سانت لوسيا — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر
سانت مارتن — رخصة قيادة · بطاقة هوية
سانت هيلينا — جواز سفر
ساو تومي وبرينسيبي — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر
سريلانكا — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر
سلوفاكيا — رخصة قيادة · HIC · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
سلوفينيا — رخصة قيادة · HIC · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
سنغافورة — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
سوازيلاند — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر
سوريا — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
سورينام — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر
سويسرا — رخصة قيادة · HIC · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
سيراليون — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر · SSC
سيشل — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر
صربيا — رخصة قيادة · HIC · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
طاجيكستان — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر
عُمان — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
غامبيا — رخصة قيادة · HIC · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
غانا — رخصة قيادة · HIC · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة · SSC
غرينادا — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر
غرينلاند — رخصة قيادة
غواتيمالا — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
غوام — رخصة قيادة · بطاقة هوية
غيانا — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر
غيرنزي — رخصة قيادة · جواز سفر
غينيا — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
غينيا الاستوائية — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
غينيا بيساو — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر
فانواتو — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
فرنسا — رخصة قيادة · HIC · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
فنزويلا — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر
فنلندا — رخصة قيادة · HIC · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
فيتنام — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
فيجي — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر · TC
قبرص — رخصة قيادة · HIC · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
قطر — رخصة قيادة · HIC · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
قيرغيزستان — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
كازاخستان — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
كاليدونيا الجديدة — رخصة قيادة
كرواتيا — رخصة قيادة · HIC · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
كمبوديا — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر
كندا — رخصة قيادة · HIC · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
كوبا — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر
كوراساو — رخصة قيادة · بطاقة هوية
كوريا الجنوبية — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة · SSC
كوريا الشمالية — رخصة قيادة · جواز سفر
كوستاريكا — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
كولومبيا — رخصة قيادة · HIC · بطاقة هوية · جواز سفر · PSC · تصريح إقامة
كيريباتي — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر
كينيا — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
لاتفيا — رخصة قيادة · HIC · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
لاوس — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر
لبنان — رخصة قيادة · HIC · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
لوكسمبورغ — رخصة قيادة · HIC · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
ليبيا — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر
ليبيريا — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر
ليتوانيا — رخصة قيادة · HIC · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
ليختنشتاين — رخصة قيادة · HIC · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
ليسوتو — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر
ماكاو، الصين — رخصة قيادة · جواز سفر · تصريح إقامة
مالطا — رخصة قيادة · HIC · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
مالي — رخصة قيادة · HIC · بطاقة هوية · جواز سفر
ماليزيا — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
مدغشقر — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
مصر — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
مقدونيا — رخصة قيادة · HIC · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
ملاوي — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
منغوليا — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
موريتانيا — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
موريشيوس — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر
موزمبيق — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
مولدوفا — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
موناكو — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
مونتسرات — جواز سفر
ميانمار (بورما) — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة · SSC
ميكرونيزيا — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر
ناميبيا — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر
ناورو — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر
نيبال — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر
نيجيريا — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
نيكاراغوا — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
نيوزيلندا — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر
نيوي — رخصة قيادة
هايتي — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
هندوراس — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
هنغاريا — رخصة قيادة · HIC · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
هولندا — رخصة قيادة · HIC · بطاقة هوية · جواز سفر · تصريح إقامة
هولندا الكاريبية — رخصة قيادة · بطاقة هوية
هونغ كونغ، الصين — رخصة قيادة · بطاقة هوية · جواز سفر

التحقق التجاري (KYB)

يُستعلم عن سجلات الشركات حسب دولة التسجيل: في 207 دولة ومنطقة تتوفر بيانات السجل والمساهمون والمستفيدون الحقيقيون، وفي 42 أخرى لا تتوفر سوى بيانات السجل. وإذا لم يُعثر على الشركة في السجل، يمكن للطرف المدعو إدخال بيانات الشركة بنفسه، وعادةً ما تُحال هذه النتائج إلى المراجعة اليدوية.

بيانات السجل · المساهمون · المستفيدون الحقيقيون (207)

آيسلندا، أذربيجان، أرمينيا، أستراليا، أفغانستان، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، أنغولا، أورغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، أيرلندا، إثيوبيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، إسرائيل، إندونيسيا، إيران، إيطاليا، الأراضي الفلسطينية، الأرجنتين، الأردن، الإكوادور، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، البرازيل، البرتغال، البهاما، البوسنة والهرسك، التشيك، الجبل الأسود، الجزائر، الدانمرك، الرأس الأخضر، السلفادور، السنغال، السودان، السويد، الصومال، الصين، العراق، الغابون، الفلبين، الكاميرون، الكونغو - برازافيل، الكونغو - كينشاسا، الكويت، المغرب، المكسيك، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة، النرويج، النمسا، النيجر، الهند، الولايات المتحدة، اليابان، اليمن، اليونان، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، بربادوس، برمودا، بروناي، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنين، بوتان، بوتسوانا، بورتوريكو، بوركينا فاسو، بوروندي، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلاند، تايوان، الصين، تركمانستان، تركيا، تشاد، تشيلي، تنزانيا، توغو، تونس، تيمور- ليشتي، جامايكا، جبل طارق، جزر القمر، جزر المارتينيك، جزر المالديف، جزر سليمان، جزر فارو، جزر فيرجن البريطانية، جزر فيرجن التابعة للولايات المتحدة، جزر كايمان، جزر مارشال، جزيرة مان، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الدومينيكان، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، جورجيا، جيبوتي، جيرسي، دومينيكا، رواندا، روسيا، رومانيا، زامبيا، زيمبابوي، ساحل العاج، ساموا، سان مارينو، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت هيلينا، ساو تومي وبرينسيبي، سريلانكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، سوازيلاند، سوريا، سورينام، سويسرا، سيراليون، سيشل، صربيا، طاجيكستان، عُمان، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غوادلوب، غيانا، غيرنزي، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا بيساو، فانواتو، فرنسا، فنزويلا، فنلندا، فيتنام، فيجي، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوراساو، كوريا الجنوبية، كوريا الشمالية، كوستاريكا، كولومبيا، كيريباتي، كينيا، لاتفيا، لاوس، لبنان، لوكسمبورغ، ليبيا، ليبيريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، ماكاو، الصين، مالطا، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، مقدونيا، ملاوي، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزمبيق، مولدوفا، موناكو، مونتسرات، ميانمار (بورما)، ميكرونيزيا، ناميبيا، ناورو، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، هونغ كونغ، الصين

بيانات السجل فقط (42)

أروبا، أنتاركتيكا، أنغويلا، الأقاليم الجنوبية الفرنسية، الإقليم البريطاني في المحيط الهندي، الصحراء الغربية، الفاتيكان، بالاو، بولينيزيا الفرنسية، ترينيداد وتوباغو، توفالو، توكيلو، تونغا، جزر آلاند، جزر الولايات المتحدة النائية، جزر بيتكيرن، جزر توركس وكايكوس، جزر فوكلاند، جزر كوك، جزر كوكوس (كيلينغ)، جزر ماريانا الشمالية، جزر والس وفوتونا، جزيرة بوفيه، جزيرة كريسماس، جزيرة نورفولك، جزيرة هيرد وجزر ماكدونالد، جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية، روينيون، ساموا الأمريكية، سان بارتليمي، سان بيير ومكويلون، سان مارتن، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت مارتن، سفالبارد وجان ماين، غرينلاند، غوام، غويانا الفرنسية، كاليدونيا الجديدة، مايوت، نيوي، هولندا الكاريبية

يرفض المزود افتراضيًا وبشكل تلقائي الشركات المسجلة في الدول التالية (استنادًا إلى قوائم FATF و OFAC): أفغانستان، إيران، روسيا، سوريا، كوريا الشمالية، ميانمار (بورما).

الأسئلة الشائعة

ما الخطوات التي يتضمنها التحقق؟

يتبع مسار التحقق الذي ضبطته المنصة حاليًا: يشمل التحقق من الأفراد فحص الوثيقة وفحص الحيوية ومطابقة الوجه؛ ويشمل التحقق التجاري فحص سجل الشركة ومستندات الشركة والأشخاص الرئيسيين وفحص AML. وتُدرج نتيجة كل خطوة في سجلات الفحص لديك.

ما الذي يحتاج الشخص المعني إلى فعله؟

أن يمسح رمز QR بهاتفه أو يفتح الرابط، ويقرأ الإشعار ويقبله، ثم يصوّر وثيقته ويلتقط صورة ذاتية وفق التعليمات؛ وفي التحقق التجاري، يقدّم بيانات الشركة والأشخاص الرئيسيين وفق التعليمات.

ماذا لو لم يُكمل الشخص التحقق قط؟

يظل الرابط صالحًا حتى تكتمل الجلسة أو تنتهي صلاحيتها، والبدء من جديد للمرجع نفسه يعيد فتح تلك الجلسة دون خصم جديد. وإذا انتهت صلاحية الجلسة في النهاية، يُعلَّم السجل «منتهي الصلاحية» ولا تُسترد الرسوم، وتحتاج إلى بدء تحقق جديد.

اسم مَن يراه الشخص المعني؟

بعد فتح الرابط يرى أولًا صفحة من المنصة؛ ويمكن استبدال اسم الجهة الطالبة وسياسة الخصوصية والشروط فيها بما يخصك من «إعدادات التكامل». أما صفحات التصوير التالية لدى المزود (صورة الوثيقة، الصورة الذاتية) فتستخدم نمطًا واحدًا على مستوى المنصة ولا يمكن تخصيصها لكل حساب.

كيف أعرف أن النتيجة صدرت؟

تعود النتيجة إلى سجلات الفحص لديك وتصلك رسالة داخل المنصة، إضافةً إلى البريد الإلكتروني أو Telegram وفق إعدادات الإشعارات لديك؛ وإذا ضبطت استدعاء النتائج، يُرسل أيضًا حدث موقّع.

أين تُحفظ الوثائق والصور؟

يتولى مزود التحقق التصوير والفحص. ولا تحفظ هذه المنصة سوى النتيجة والدرجات وعدد التطابقات ورموز المخاطر لكل خطوة؛ ولا تحفظ الأسماء أو أرقام الهوية أو تواريخ الميلاد أو أي صور.

ما الدول والمناطق المدعومة؟

يعتمد التحقق من الأفراد على الدولة التي أصدرت الوثيقة، ويعتمد التحقق التجاري على الدولة المسجلة فيها الشركة. ويمكنك البحث بالاسم في قسم «الدول والمناطق المدعومة» في هذه الصفحة: يعرض التحقق من الأفراد الوثائق المقبولة في كل دولة، ويفصل التحقق التجاري بين الدول التي تتوفر فيها بيانات المساهمين والمستفيدين الحقيقيين والدول التي لا تتوفر فيها سوى بيانات السجل.

جارٍ التحميل…