التحقّق ومخاطر المعاملات · الأفراد / الشركات / مراقبة المعاملات / فحص المحافظ
Tovanix التحقّق ومخاطر المعاملات: تحقّق من هوية عملائك وقيّم مخاطر كل معاملة وكل عنوان محفظة. بلا عقد سنوي وبلا رسوم شهرية وبلا حد أدنى للإنفاق؛ تُدفع كل عملية فحص من رصيد حسابك. الطلبات التي يرفضها مزوّد الخدمة رفضًا صريحًا تُستردّ تلقائيًا، وتبقى النتيجة والرسوم وحالة الاسترداد في سجل واحد.
حقائق أساسية
- لكل فحص من الفحوص الأربعة سعر وحدة يظهر عند التأكيد. لا باقات ولا رسوم شهرية ولا حد أدنى للإنفاق: رصيدك هو الحد.
- عندما يرفض المزوّد الطلب رفضًا صريحًا تعود الرسوم إلى رصيدك. وإذا كانت النتيجة غير واضحة نتأكد أولًا من المزوّد ثم نردّ المبلغ إن فشل الفحص.
- المنصة لا تجمّد أموالك ولا ترفضها أبدًا بسبب نتيجة فحص. القرار في التصرف يعود إليك.
- التصوير والتحقق يتولاهما مزوّد التحقق. هذه المنصة تحتفظ فقط بنتيجة كل مرحلة ودرجتها وعدد المطابقات ورموز المخاطر، دون أسماء أو أرقام وثائق أو تواريخ ميلاد أو صور.
- خدمة التحقق ومخاطر المعاملات تُفعَّل لكل حساب على حدة. أنشئ حسابًا واطلب من الدعم تفعيلها، ثم استخدمها ضمن «التحقّق ومخاطر المعاملات» في لوحة التحكم.
تحقّق من الأفراد والشركات وقيّم المعاملات وافحص العناوين من لوحة التحكم نفسها ومن الرصيد نفسه.
- التحقق من الأفراد (KYC): يُكمل الشخص على هاتفه تصوير الوثيقة وفحص الحيوية ومطابقة الوجه. تحصل على رابط يُستخدم مرة واحدة ورمز QR؛ يقرأ الإشعار ويوافق عليه أولًا ثم يبدأ التصوير.
- التحقق من الشركات (KYB): يفحص بيانات تسجيل الشركة ومستنداتها والأشخاص الرئيسيين فيها. يقدّم الطرف المدعو المواد عبر الإنترنت، وتظهر نتيجة كل مرحلة في السجل.
- مراقبة المعاملات: قيّم مخاطر معاملة بالعملة الورقية أو المشفّرة قبل إرسالها أو بعده. تحصل على درجة المخاطر والنتيجة والقواعد التي انطبقت. وفي المعاملات المشفّرة تُفحص عناوين السلسلة أيضًا.
- فحص عناوين المحافظ: افحص عنوانًا واحدًا لمعرفة مخاطره ومطابقته لقوائم العقوبات: نظرة سريعة على الطرف المقابل قبل الاستلام أو الإرسال.
- سجلات الفحص والدليل: كل فحص يترك سجلًا فيه نتيجة كل مرحلة والرسوم وحالة الاسترداد. يُجمَّع الأفراد والشركات الذين تحققت منهم بحسب معرّفك الخاص.
الأسئلة الشائعة
ما التكلفة؟ وهل توجد رسوم شهرية؟
لكل فحص، تُخصم من رصيد حسابك. لكل من التحقق من الأفراد والتحقق من الشركات ومراقبة المعاملات وفحص المحافظ سعر وحدة يظهر عند التأكيد. لا توجد رسوم شهرية ولا باقات ولا حد أدنى للإنفاق.
هل تُخصم الرسوم إذا لم ينجح الفحص؟
عندما يرفض المزوّد الطلب رفضًا صريحًا تُستردّ الرسوم تلقائيًا إلى رصيدك. وإذا كانت النتيجة غير واضحة (كانتهاء المهلة مثلًا) نتأكد أولًا من المزوّد ثم نردّ المبلغ إن فشل الفحص. والتحقق من الهوية غير المكتمل بالمعرّف نفسه يعيد فتح الجلسة الأصلية دون رسوم ثانية.
كيف أحصل على الخدمة؟
خدمة التحقق ومخاطر المعاملات تُفعَّل لكل حساب على حدة. أنشئ حسابًا واطلب من الدعم تفعيلها، ثم استخدمها ضمن «التحقّق ومخاطر المعاملات» في لوحة التحكم.
أين تُحفظ وثيقة الشخص وصوره؟
التصوير والتحقق يتولاهما مزوّد التحقق. هذه المنصة تحتفظ فقط بنتيجة كل مرحلة ودرجتها وعدد المطابقات ورموز المخاطر، دون أسماء أو أرقام وثائق أو تواريخ ميلاد أو صور.
إذا أظهرت النتيجة مخاطر عالية، فهل ستُجمَّد أموالي؟
لا. النتائج استرشادية، والمنصة لا تجمّد الأموال ولا ترفضها أبدًا بسبب نتيجة فحص.
صفحات ذات صلة: بوابة مدفوعات العملات المشفرة عبر شبكات متعددة · بطاقة ائتمان افتراضية · الإنفاق بشحن الرصيد بعملة USDT · حلول المؤسسات / SaaS
جارٍ التحميل…