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Identitätsprüfung: Personen und Unternehmen

Prüfen Sie die Identität Ihrer Kunden: Personen fotografieren ein Dokument und durchlaufen Lebenderkennung und Gesichtsabgleich auf dem Smartphone, Unternehmen übermitteln Registerangaben, Unternehmensunterlagen und verantwortliche Personen online. Jede Prüfung wird von Ihrem Kontoguthaben abgebucht, und das Ergebnis jedes Schritts bleibt in Ihren Prüfeinträgen erhalten.

Funktionen

Erfassung und Prüfung übernimmt der Prüfungsanbieter; Sie geben nur den Link an die geprüfte Person weiter.

Dokumentenprüfung: Die geprüfte Person fotografiert nach Anleitung ein Identitätsdokument, und der Anbieter prüft das Dokument und die darauf enthaltenen Angaben.
Lebenderkennung und Gesichtsabgleich: Beim Selfie wird eine Lebenderkennung durchgeführt und das Bild mit dem Dokumentfoto abgeglichen, um zu bestätigen, dass es sich um dieselbe Person handelt.
Unternehmensregister und Unterlagen: Prüft die Registerangaben des Unternehmens und die Unternehmensunterlagen, die die eingeladene Partei einreicht.
Verantwortliche Personen und AML: Prüft die verantwortlichen Personen des Unternehmens und gleicht sie mit Listen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) ab.
Einmaliger Übergabelink: Sie erhalten einen Link und einen QR-Code für die geprüfte Person; der Link wird ungültig, sobald die Sitzung abgeschlossen oder abgelaufen ist.
Erst informieren, dann erfassen: Die Person sieht den Namen der anfragenden Stelle und die Hinweisdokumente und stimmt zu, bevor die Erfassung beginnt; Name und Links können Sie durch Ihre eigenen ersetzen.
Offene Sitzungen werden wiederverwendet: Ein erneuter Start für eine Referenz, deren Prüfung noch nicht abgeschlossen ist, öffnet die bestehende Sitzung ohne erneute Abbuchung.
Ergebnisse aktualisieren sich automatisch: Sobald der Anbieter ein Ergebnis liefert oder eine manuelle Prüfung es ändert, wird der Eintrag aktualisiert, und eine Benachrichtigung sowie ein Ergebnis-Callback werden versendet.

So funktioniert es

Starten: Geben Sie in der Konsole oder über die offene API eine Referenz ein; nach Ihrer Bestätigung wird der Preis von Ihrem Guthaben abgebucht.
Übergeben: Senden Sie den Einmal-Link oder QR-Code an die geprüfte Person.
Erfassen: Sie liest und akzeptiert die Hinweise, fotografiert dann auf dem Smartphone ihr Dokument und nimmt ein Selfie auf oder übermittelt Unternehmensangaben.
Ergebnis: Das Ergebnis erscheint in Ihren Prüfeinträgen: genehmigt, abgelehnt, in Prüfung oder abgelaufen, mit jedem einzelnen Schritt.

Regeln

Abgebucht wird beim Start einer Prüfung; schließt die Person nie ab und läuft die Sitzung ab, wird der Betrag nicht erstattet.
Lehnt der Anbieter die Anfrage ausdrücklich ab, wird automatisch erstattet; unklare Ergebnisse werden zuerst geklärt und erstattet, sobald der Fehlschlag bestätigt ist.
Ein erneuter Start für eine Referenz, deren Prüfung noch nicht abgeschlossen ist, öffnet die bestehende Sitzung ohne erneute Abbuchung.
An den Anbieter gesendete Referenzen erhalten ein Präfix Ihres Kontos, sodass sich verschiedene Konten mit derselben Referenz nie gegenseitig beeinflussen.
Diese Plattform speichert nur Ergebnis, Werte, Trefferzahlen und Risikocodes jedes Schritts; Namen, Ausweisnummern, Geburtsdaten oder Bilder speichert sie nicht.
Ergebnisse dienen nur als Orientierung; die Plattform friert deswegen niemals Gelder ein und verweigert sie auch nicht.

Preise

Prüfungsart	Umfang	Preis
Identitätsprüfung einer Person (KYC)	Dokumentenprüfung, Lebenderkennung, Gesichtsabgleich	$0.52/Prüfung
Unternehmensprüfung (KYB)	Unternehmensregister, Unternehmensunterlagen, verantwortliche Personen und AML-Prüfung	$3.00/Prüfung · +$0.76 je wirtschaftlich Berechtigtem

Die Preise sind in USD angegeben und werden pro Prüfung von Ihrem Kontoguthaben abgebucht, ohne Monatsgebühr und ohne Mindestumsatz. Vor jeder Prüfung zeigt die Konsole den Preis an und bittet Sie um Bestätigung; maßgeblich ist der Betrag in dieser Bestätigung.

Ausnahme Unternehmensverifizierung: Die Bestätigung zeigt einen Vorabbetrag für die geschätzte Zahl wirtschaftlich Berechtigter; sobald das Ergebnis vorliegt, wird nach der tatsächlichen Zahl abgerechnet und die Differenz erstattet oder nachbelastet. Für Unternehmen mit Sitz in Australien, China, Hongkong, China, Japan, Neuseeland, Singapur, Südkorea, Taiwan, China, Thailand, Vietnam kommen $1.20 für die Registerabfrage hinzu.

Unterstützte Länder und Gebiete

Bei der Personenprüfung zählt das Land, das das Dokument der geprüften Person ausgestellt hat; bei der Unternehmensprüfung das Land, in dem das Unternehmen eingetragen ist.

Identitätsprüfung einer Person (KYC)

Derzeit werden nur Dokumente akzeptiert, die in den 230 unten aufgeführten Ländern und Gebieten ausgestellt wurden; hinter jedem Land stehen die akzeptierten Dokumenttypen.

Afghanistan — Führerschein · Personalausweis · Reisepass
Ägypten — Führerschein · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Ålandinseln — Führerschein · Reisepass
Albanien — Führerschein · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Algerien — Führerschein · HIC · Personalausweis · Reisepass
Amerikanisch-Samoa — Führerschein · Personalausweis · Aufenthaltstitel
Amerikanische Jungferninseln — Führerschein · Personalausweis
Andorra — Führerschein · Reisepass · Aufenthaltstitel
Angola — Führerschein · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel · SSC · TC
Anguilla — Führerschein · Reisepass
Antigua und Barbuda — Führerschein · HIC · Personalausweis · Reisepass · SSC
Äquatorialguinea — Führerschein · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Argentinien — Führerschein · Personalausweis · Reisepass · PSC
Armenien — Führerschein · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Aruba — Führerschein · Personalausweis · Aufenthaltstitel
Aserbaidschan — Führerschein · HIC · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Äthiopien — Führerschein · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel · TC
Australien — Führerschein · FIREARM · HIC · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel · SSC
Bahamas — Führerschein · HIC · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Bahrain — Führerschein · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Bangladesch — Führerschein · Personalausweis · Reisepass
Barbados — Führerschein · Personalausweis · Reisepass
Belarus — Führerschein · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel · SSC
Belgien — Führerschein · HIC · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Belize — Führerschein · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel · SSC
Benin — Führerschein · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Bermuda — Führerschein · Personalausweis · Reisepass
Bhutan — Führerschein · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Bolivien — Führerschein · HIC · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Bonaire, Sint Eustatius und Saba — Führerschein · Personalausweis
Bosnien und Herzegowina — Führerschein · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Botsuana — Führerschein · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Brasilien — Führerschein · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Britische Jungferninseln — Führerschein · Personalausweis · Reisepass
Brunei Darussalam — Führerschein · Personalausweis · Reisepass · PSC · Aufenthaltstitel
Bulgarien — Führerschein · HIC · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Burkina Faso — Führerschein · Personalausweis · Reisepass
Burundi — Führerschein · Personalausweis · Reisepass
Cabo Verde — Führerschein · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Chile — Führerschein · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
China — Führerschein · HIC · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel · SSC
Cookinseln — Führerschein
Costa Rica — Führerschein · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Côte d’Ivoire — Führerschein · HIC · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Curaçao — Führerschein · Personalausweis
Dänemark — Führerschein · HIC · Reisepass · Aufenthaltstitel
Deutschland — Führerschein · HIC · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Dominica — Führerschein · Personalausweis · Reisepass
Dominikanische Republik — Führerschein · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Dschibuti — Führerschein · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Ecuador — Führerschein · Personalausweis · Reisepass
El Salvador — Führerschein · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Eritrea — Personalausweis · Reisepass
Estland — Führerschein · HIC · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Falklandinseln — Führerschein
Färöer — Führerschein · Reisepass
Fidschi — Führerschein · Personalausweis · Reisepass · TC
Finnland — Führerschein · HIC · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Frankreich — Führerschein · HIC · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Französisch-Polynesien — Führerschein
Gabun — HIC · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Gambia — Führerschein · HIC · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Georgien — Führerschein · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Ghana — Führerschein · HIC · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel · SSC
Gibraltar — Führerschein · HIC · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Grenada — Führerschein · Personalausweis · Reisepass
Griechenland — Führerschein · HIC · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Grönland — Führerschein
Guam — Führerschein · Personalausweis
Guatemala — Führerschein · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Guernsey — Führerschein · Reisepass
Guinea — Führerschein · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Guinea-Bissau — Führerschein · Personalausweis · Reisepass
Guyana — Führerschein · Personalausweis · Reisepass
Haiti — Führerschein · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Honduras — Führerschein · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Hongkong, China — Führerschein · Personalausweis · Reisepass
Indien — Führerschein · HIC · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel · TC
Indonesien — Führerschein · HIC · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel · SSC · TC
Irak — Führerschein · HIC · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Iran — Führerschein · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Irland — Führerschein · HIC · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Island — Führerschein · HIC · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Isle of Man — Führerschein · Personalausweis · Reisepass
Israel — Führerschein · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Italien — Führerschein · HIC · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel · TC
Jamaika — Führerschein · Personalausweis · Reisepass
Japan — Führerschein · HIC · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Jemen — Führerschein · Personalausweis · Reisepass
Jersey — Führerschein · Reisepass
Jordanien — Führerschein · HIC · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Kaimaninseln — Führerschein · Personalausweis · Reisepass
Kambodscha — Führerschein · Personalausweis · Reisepass
Kamerun — Führerschein · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Kanada — Führerschein · HIC · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Kasachstan — Führerschein · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Katar — Führerschein · HIC · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Kenia — Führerschein · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Kirgisistan — Führerschein · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Kiribati — Führerschein · Personalausweis · Reisepass
Kokosinseln — Führerschein
Kolumbien — Führerschein · HIC · Personalausweis · Reisepass · PSC · Aufenthaltstitel
Komoren — Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Kongo-Brazzaville — Führerschein · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Kongo-Kinshasa — Führerschein · Personalausweis · Reisepass
Kroatien — Führerschein · HIC · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Kuba — Führerschein · Personalausweis · Reisepass
Kuwait — Führerschein · HIC · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Laos — Führerschein · Personalausweis · Reisepass
Lesotho — Führerschein · Personalausweis · Reisepass
Lettland — Führerschein · HIC · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Libanon — Führerschein · HIC · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Liberia — Führerschein · Personalausweis · Reisepass
Libyen — Führerschein · Personalausweis · Reisepass
Liechtenstein — Führerschein · HIC · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Litauen — Führerschein · HIC · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Luxemburg — Führerschein · HIC · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Macau, China — Führerschein · Reisepass · Aufenthaltstitel
Madagaskar — Führerschein · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Malawi — Führerschein · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Malaysia — Führerschein · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Malediven — Führerschein · Personalausweis · Reisepass
Mali — Führerschein · HIC · Personalausweis · Reisepass
Malta — Führerschein · HIC · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Marokko — Führerschein · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Marshallinseln — Führerschein · Personalausweis · Reisepass
Mauretanien — Führerschein · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Mauritius — Führerschein · Personalausweis · Reisepass
Mazedonien — Führerschein · HIC · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Mexiko — Führerschein · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel · SSC
Mikronesien — Führerschein · Personalausweis · Reisepass
Monaco — Führerschein · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Mongolei — Führerschein · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Montenegro — Führerschein · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Montserrat — Reisepass
Mosambik — Führerschein · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Myanmar — Führerschein · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel · SSC
Namibia — Führerschein · Personalausweis · Reisepass
Nauru — Führerschein · Personalausweis · Reisepass
Nepal — Führerschein · Personalausweis · Reisepass
Neukaledonien — Führerschein
Neuseeland — Führerschein · Personalausweis · Reisepass
Nicaragua — Führerschein · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Niederlande — Führerschein · HIC · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Niger — Führerschein · Personalausweis · Reisepass
Nigeria — Führerschein · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Niue — Führerschein
Nordkorea — Führerschein · Reisepass
Nördliche Marianen — Führerschein · Personalausweis
Norwegen — Führerschein · HIC · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Oman — Führerschein · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Österreich — Führerschein · HIC · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Pakistan — Führerschein · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Palästinensische Autonomiegebiete — Führerschein · HIC · Personalausweis · Reisepass
Palau — Führerschein · Personalausweis · Reisepass
Panama — Führerschein · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Papua-Neuguinea — Führerschein · Personalausweis · Reisepass
Paraguay — Führerschein · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Peru — Führerschein · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Philippinen — Führerschein · HIC · Personalausweis · Reisepass · PSC · Aufenthaltstitel · SSC · TC
Polen — Führerschein · HIC · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Portugal — Führerschein · HIC · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Puerto Rico — Führerschein · Personalausweis
Republik Moldau — Führerschein · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Ruanda — Führerschein · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Rumänien — Führerschein · HIC · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Russland — Führerschein · HIC · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Salomonen — Führerschein · Reisepass
Sambia — Führerschein · HIC · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Samoa — Führerschein · Reisepass
San Marino — Führerschein · Personalausweis · Reisepass
São Tomé und Príncipe — Führerschein · Personalausweis · Reisepass
Saudi-Arabien — Führerschein · HIC · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Schweden — Führerschein · HIC · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Schweiz — Führerschein · HIC · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Senegal — Führerschein · Personalausweis · Reisepass
Serbien — Führerschein · HIC · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Seychellen — Führerschein · Personalausweis · Reisepass
Sierra Leone — Führerschein · Personalausweis · Reisepass · SSC
Simbabwe — Führerschein · Personalausweis · Reisepass
Singapur — Führerschein · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Sint Maarten — Führerschein · Personalausweis
Slowakei — Führerschein · HIC · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Slowenien — Führerschein · HIC · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Somalia — Führerschein · Personalausweis · Reisepass
Spanien — Führerschein · HIC · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Sri Lanka — Führerschein · Personalausweis · Reisepass
St. Helena — Reisepass
St. Kitts und Nevis — Führerschein · Personalausweis · Reisepass · SSC
St. Lucia — Führerschein · Personalausweis · Reisepass
St. Martin — Führerschein · Personalausweis
St. Vincent und die Grenadinen — Führerschein · Personalausweis · Reisepass
Südafrika — Führerschein · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Sudan — Führerschein · HIC · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Südkorea — Führerschein · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel · SSC
Südsudan — Führerschein · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Suriname — Führerschein · Personalausweis · Reisepass
Swasiland — Führerschein · Personalausweis · Reisepass
Syrien — Führerschein · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Tadschikistan — Führerschein · Personalausweis · Reisepass
Taiwan, China — Führerschein · HIC · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Tansania — Führerschein · HIC · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel · SSC
Thailand — Führerschein · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Timor-Leste — Führerschein · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Togo — Führerschein · HIC · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Tonga — Führerschein · Personalausweis · Reisepass
Trinidad und Tobago — Führerschein · Personalausweis · Reisepass
Tschad — Führerschein · Personalausweis · Reisepass
Tschechien — Führerschein · HIC · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Tunesien — Führerschein · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Türkei — Führerschein · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Turkmenistan — Führerschein · Reisepass · Aufenthaltstitel
Turks- und Caicosinseln — Führerschein · Personalausweis · Reisepass
Tuvalu — Reisepass
Uganda — Führerschein · Personalausweis · Reisepass
Ukraine — Führerschein · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel · SSC
Ungarn — Führerschein · HIC · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Uruguay — Führerschein · Personalausweis · Reisepass
Usbekistan — Führerschein · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Vanuatu — Führerschein · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Vatikanstadt — Führerschein · Reisepass
Venezuela — Führerschein · Personalausweis · Reisepass
Vereinigte Arabische Emirate — Führerschein · HIC · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Vereinigte Staaten — Führerschein · FIREARM · HIC · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel · SSC · TC
Vereinigtes Königreich — Führerschein · HIC · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel · SSC
Vietnam — Führerschein · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel
Weihnachtsinsel — Führerschein
Westsahara — Personalausweis · Reisepass
Zentralafrikanische Republik — Führerschein · Personalausweis · Reisepass
Zypern — Führerschein · HIC · Personalausweis · Reisepass · Aufenthaltstitel

Unternehmensprüfung (KYB)

Unternehmensregister werden nach dem Land der Eintragung abgefragt: In 207 Ländern und Gebieten sind Registerangaben, Anteilseigner und wirtschaftlich Berechtigte abrufbar, in weiteren 42 nur die Registerangaben. Ist ein Unternehmen in keinem Register zu finden, kann die eingeladene Partei die Unternehmensangaben selbst eingeben; solche Ergebnisse gehen in der Regel in eine manuelle Prüfung.

Registerangaben · Anteilseigner · wirtschaftlich Berechtigte (207)

Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Amerikanische Jungferninseln, Andorra, Angola, Antigua und Barbuda, Äquatorialguinea, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bermuda, Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Britische Jungferninseln, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Chile, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Curaçao, Dänemark, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Estland, Färöer, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Gibraltar, Grenada, Griechenland, Guadeloupe, Guatemala, Guernsey, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hongkong, China, Indien, Indonesien, Irak, Iran, Irland, Island, Isle of Man, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jersey, Jordanien, Kaimaninseln, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kiribati, Kolumbien, Komoren, Kongo-Brazzaville, Kongo-Kinshasa, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laos, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libyen, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Macau, China, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Marshallinseln, Martinique, Mauretanien, Mauritius, Mazedonien, Mexiko, Mikronesien, Monaco, Mongolei, Montenegro, Montserrat, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Nordkorea, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Palästinensische Autonomiegebiete, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Puerto Rico, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russland, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Helena, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, Südafrika, Sudan, Südkorea, Südsudan, Suriname, Swasiland, Syrien, Tadschikistan, Taiwan, China, Tansania, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tschad, Tschechien, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zypern

Nur Registerangaben (42)

Ålandinseln, Amerikanisch-Samoa, Amerikanische Überseeinseln, Anguilla, Antarktis, Aruba, Bonaire, Sint Eustatius und Saba, Bouvetinsel, Britisches Territorium im Indischen Ozean, Cookinseln, Falklandinseln, Französisch-Guayana, Französisch-Polynesien, Französische Süd- und Antarktisgebiete, Grönland, Guam, Heard und McDonaldinseln, Kokosinseln, Mayotte, Neukaledonien, Niue, Nördliche Marianen, Norfolkinsel, Palau, Pitcairninseln, Réunion, Sint Maarten, Spitzbergen und Jan Mayen, St. Barthélemy, St. Martin, St. Pierre und Miquelon, St. Vincent und die Grenadinen, Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln, Tokelau, Tonga, Trinidad und Tobago, Turks- und Caicosinseln, Tuvalu, Vatikanstadt, Wallis und Futuna, Weihnachtsinsel, Westsahara

Standardmäßig lehnt der Anbieter Unternehmen, die in den folgenden Ländern eingetragen sind, automatisch ab (auf Grundlage der Listen von FATF und OFAC): Afghanistan, Iran, Myanmar, Nordkorea, Russland, Syrien.

Häufig gestellte Fragen

Welche Schritte umfasst eine Prüfung?

Es gilt der Prüfablauf, der derzeit auf der Plattform konfiguriert ist: Die Personenprüfung umfasst Dokumentenprüfung, Lebenderkennung und Gesichtsabgleich; die Unternehmensprüfung umfasst Unternehmensregisterprüfung, Unternehmensunterlagen, verantwortliche Personen und AML-Prüfung. Das Ergebnis jedes Schritts steht in Ihren Prüfeinträgen.

Was muss die geprüfte Person tun?

Den QR-Code mit dem Smartphone scannen oder den Link öffnen, die Hinweise lesen und akzeptieren und dann nach Anleitung das Dokument fotografieren und ein Selfie aufnehmen; bei der Unternehmensprüfung nach Anleitung Unternehmensangaben und verantwortliche Personen übermitteln.

Was ist, wenn die Person nie abschließt?

Der Link bleibt gültig, bis die Sitzung abgeschlossen ist oder abläuft, und ein erneuter Start für dieselbe Referenz öffnet diese Sitzung ohne erneute Abbuchung. Läuft die Sitzung endgültig ab, wird der Eintrag als Abgelaufen markiert, der Betrag wird nicht erstattet, und Sie müssen eine neue Prüfung starten.

Wessen Namen sieht die geprüfte Person?

Nach dem Öffnen des Links sieht sie zuerst eine Seite der Plattform; den dort angezeigten Namen der anfragenden Stelle, die Datenschutzrichtlinie und die Bedingungen können Sie unter Integrationseinstellungen durch Ihre eigenen ersetzen. Die anschließenden Erfassungsseiten des Anbieters (Dokumentfoto, Selfie) haben ein plattformweit einheitliches Design und lassen sich nicht pro Konto anpassen.

Woran erkenne ich, dass das Ergebnis vorliegt?

Das Ergebnis erscheint in Ihren Prüfeinträgen, und Sie erhalten eine Nachricht in der App sowie je nach Benachrichtigungseinstellungen eine E-Mail oder eine Telegram-Nachricht; haben Sie Ergebnis-Callbacks eingerichtet, wird zusätzlich ein signiertes Ereignis gesendet.

Wo werden Dokumente und Fotos gespeichert?

Erfassung und Prüfung übernimmt der Prüfungsanbieter. Diese Plattform speichert nur Ergebnis, Werte, Trefferzahlen und Risikocodes jedes Schritts; Namen, Ausweisnummern, Geburtsdaten oder Bilder speichert sie nicht.

Welche Länder und Gebiete werden unterstützt?

Bei der Personenprüfung zählt das Land, das das Dokument ausgestellt hat, bei der Unternehmensprüfung das Land, in dem das Unternehmen eingetragen ist. Unter Unterstützte Länder und Gebiete auf dieser Seite können Sie nach Namen suchen: Für die Personenprüfung sind die in jedem Land akzeptierten Dokumente aufgeführt; für die Unternehmensprüfung sind die Länder, in denen Anteilseigner und wirtschaftlich Berechtigte abrufbar sind, von denen getrennt, in denen nur Registerangaben vorliegen.

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