Verificación de identidad: personas y empresas
Verifica la identidad de tus clientes: las personas completan desde su teléfono la foto del documento, la prueba de vida y la comparación facial, y las empresas envían en línea sus datos registrales, documentos y personas clave. Cada verificación se cobra del saldo de tu cuenta, y el resultado de cada paso queda en tu historial de verificaciones.
Funciones
El proveedor de verificación se encarga de la captura y las comprobaciones; tú solo entregas el enlace a la persona verificada.
- Verificación del documento: La persona verificada fotografía su documento de identidad siguiendo las indicaciones, y el proveedor verifica el documento y los datos que contiene.
- Prueba de vida y comparación facial: La selfie incluye una prueba de vida y se compara con la foto del documento para confirmar que es la misma persona.
- Registro mercantil y documentos: Revisa los datos registrales de la empresa y verifica los documentos que envía la parte invitada.
- Personas clave y AML: Revisa las personas clave de la empresa y las analiza en listas de prevención de lavado de dinero (AML).
- Enlace de traspaso de un solo uso: Al iniciar obtienes un enlace y un código QR para enviar a la persona verificada; el enlace deja de funcionar cuando la sesión termina o vence.
- Primero el aviso, después la captura: La persona ve el nombre del solicitante y los documentos de aviso, y los acepta antes de que empiece la captura; puedes reemplazar el nombre y los enlaces por los tuyos.
- Reutilización de sesiones sin terminar: Si vuelves a iniciar para una referencia cuya verificación no terminó, se abre la sesión existente sin un nuevo cobro.
- Resultados que se actualizan solos: Cuando el proveedor emite un resultado o una revisión manual lo cambia, el registro se actualiza y se envían una notificación y un callback de resultado.
Cómo funciona
- Iniciar: Ingresa una referencia en la consola o mediante la API abierta; el precio se cobra de tu saldo después de que lo confirmas.
- Entregar: Envía el enlace de un solo uso o el código QR a la persona verificada.
- Capturar: La persona lee y acepta el aviso, y después fotografía su documento y se toma una selfie con el teléfono, o envía los datos de la empresa.
- Resultado: El resultado vuelve a tu historial de verificaciones: aprobada, rechazada, en revisión o vencida, con el resultado de cada paso.
Reglas
- Se cobra al iniciar la verificación; si la persona nunca termina y la sesión vence, el cargo no se reembolsa.
- Si el proveedor rechaza la solicitud de forma explícita, el cargo se reembolsa automáticamente; los resultados poco claros se confirman primero y se reembolsan cuando se confirma el fallo.
- Volver a iniciar para una referencia cuya verificación no terminó abre la sesión existente sin un nuevo cobro.
- Las referencias que se envían al proveedor llevan un prefijo de tu cuenta, así que si otras cuentas usan la misma referencia no se afectan entre sí.
- Esta plataforma solo guarda el resultado, las puntuaciones, el número de coincidencias y los códigos de riesgo de cada paso; no guarda nombres, números de documento, fechas de nacimiento ni ninguna imagen.
- Los resultados son orientativos; la plataforma nunca congela ni rechaza fondos por ellos.
Precios
| Tipo de verificación | Qué incluye | Precio |
|---|---|---|
| Verificación de persona (KYC) | Verificación del documento, prueba de vida y comparación facial | $0.52/verificación |
| Verificación de empresa (KYB) | Registro mercantil, documentos de la empresa, personas clave y análisis AML | $3.00/verificación · +$0.76 por beneficiario final |
Los precios están en USD y cada verificación se cobra del saldo de tu cuenta, sin cuota mensual ni consumo mínimo. Antes de cada verificación, la consola muestra el precio y te pide confirmarlo; pagas el importe que aparece en esa confirmación.
La verificación de empresas es la excepción: la confirmación muestra un importe cobrado por adelantado según el número estimado de beneficiarios finales y, cuando llega el resultado, se liquida según el número real, devolviendo o cobrando la diferencia. Las empresas registradas en Australia, China, Corea del Sur, Hong Kong, China, Japón, Nueva Zelanda, Singapur, Tailandia, Taiwán, China, Vietnam suman $1.20 por la consulta al registro mercantil.
Países y territorios admitidos
La verificación de personas depende del país que emitió el documento de la persona verificada; la de empresas, del país donde está registrada la empresa.
Verificación de persona (KYC)
Por ahora solo se aceptan documentos emitidos en los 230 países y territorios de abajo; junto a cada país se indican los tipos de documento aceptados.
- Afganistán — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte
- Albania — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Alemania — Licencia de conducir · HIC · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Andorra — Licencia de conducir · Pasaporte · Permiso de residencia
- Angola — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia · SSC · TC
- Anguila — Licencia de conducir · Pasaporte
- Antigua y Barbuda — Licencia de conducir · HIC · Documento de identidad · Pasaporte · SSC
- Arabia Saudí — Licencia de conducir · HIC · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Argelia — Licencia de conducir · HIC · Documento de identidad · Pasaporte
- Argentina — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte · PSC
- Armenia — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Aruba — Licencia de conducir · Documento de identidad · Permiso de residencia
- Australia — Licencia de conducir · FIREARM · HIC · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia · SSC
- Austria — Licencia de conducir · HIC · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Azerbaiyán — Licencia de conducir · HIC · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Bahamas — Licencia de conducir · HIC · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Bangladés — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte
- Barbados — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte
- Baréin — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Bélgica — Licencia de conducir · HIC · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Belice — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia · SSC
- Benín — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Bermudas — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte
- Bielorrusia — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia · SSC
- Bolivia — Licencia de conducir · HIC · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Bosnia-Herzegovina — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Botsuana — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Brasil — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Brunéi — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte · PSC · Permiso de residencia
- Bulgaria — Licencia de conducir · HIC · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Burkina Faso — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte
- Burundi — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte
- Bután — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Cabo Verde — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Camboya — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte
- Camerún — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Canadá — Licencia de conducir · HIC · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Caribe neerlandés — Licencia de conducir · Documento de identidad
- Catar — Licencia de conducir · HIC · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Chad — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte
- Chequia — Licencia de conducir · HIC · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Chile — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- China — Licencia de conducir · HIC · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia · SSC
- Chipre — Licencia de conducir · HIC · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Ciudad del Vaticano — Licencia de conducir · Pasaporte
- Colombia — Licencia de conducir · HIC · Documento de identidad · Pasaporte · PSC · Permiso de residencia
- Comoras — Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Corea del Norte — Licencia de conducir · Pasaporte
- Corea del Sur — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia · SSC
- Costa de Marfil — Licencia de conducir · HIC · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Costa Rica — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Croacia — Licencia de conducir · HIC · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Cuba — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte
- Curazao — Licencia de conducir · Documento de identidad
- Dinamarca — Licencia de conducir · HIC · Pasaporte · Permiso de residencia
- Dominica — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte
- Ecuador — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte
- Egipto — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- El Salvador — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Emiratos Árabes Unidos — Licencia de conducir · HIC · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Eritrea — Documento de identidad · Pasaporte
- Eslovaquia — Licencia de conducir · HIC · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Eslovenia — Licencia de conducir · HIC · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- España — Licencia de conducir · HIC · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Estados Unidos — Licencia de conducir · FIREARM · HIC · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia · SSC · TC
- Estonia — Licencia de conducir · HIC · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Etiopía — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia · TC
- Filipinas — Licencia de conducir · HIC · Documento de identidad · Pasaporte · PSC · Permiso de residencia · SSC · TC
- Finlandia — Licencia de conducir · HIC · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Fiyi — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte · TC
- Francia — Licencia de conducir · HIC · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Gabón — HIC · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Gambia — Licencia de conducir · HIC · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Georgia — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Ghana — Licencia de conducir · HIC · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia · SSC
- Gibraltar — Licencia de conducir · HIC · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Granada — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte
- Grecia — Licencia de conducir · HIC · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Groenlandia — Licencia de conducir
- Guam — Licencia de conducir · Documento de identidad
- Guatemala — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Guernesey — Licencia de conducir · Pasaporte
- Guinea — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Guinea Ecuatorial — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Guinea-Bisáu — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte
- Guyana — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte
- Haití — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Honduras — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Hong Kong, China — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte
- Hungría — Licencia de conducir · HIC · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- India — Licencia de conducir · HIC · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia · TC
- Indonesia — Licencia de conducir · HIC · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia · SSC · TC
- Irak — Licencia de conducir · HIC · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Irán — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Irlanda — Licencia de conducir · HIC · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Isla de Man — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte
- Isla de Navidad — Licencia de conducir
- Islandia — Licencia de conducir · HIC · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Islas Åland — Licencia de conducir · Pasaporte
- Islas Caimán — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte
- Islas Cocos — Licencia de conducir
- Islas Cook — Licencia de conducir
- Islas Feroe — Licencia de conducir · Pasaporte
- Islas Malvinas — Licencia de conducir
- Islas Marianas del Norte — Licencia de conducir · Documento de identidad
- Islas Marshall — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte
- Islas Salomón — Licencia de conducir · Pasaporte
- Islas Turcas y Caicos — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte
- Islas Vírgenes Británicas — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte
- Islas Vírgenes de los Estados Unidos — Licencia de conducir · Documento de identidad
- Israel — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Italia — Licencia de conducir · HIC · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia · TC
- Jamaica — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte
- Japón — Licencia de conducir · HIC · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Jersey — Licencia de conducir · Pasaporte
- Jordania — Licencia de conducir · HIC · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Kazajistán — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Kenia — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Kirguistán — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Kiribati — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte
- Kuwait — Licencia de conducir · HIC · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Laos — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte
- Lesoto — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte
- Letonia — Licencia de conducir · HIC · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Líbano — Licencia de conducir · HIC · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Liberia — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte
- Libia — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte
- Liechtenstein — Licencia de conducir · HIC · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Lituania — Licencia de conducir · HIC · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Luxemburgo — Licencia de conducir · HIC · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Macao, China — Licencia de conducir · Pasaporte · Permiso de residencia
- Macedonia — Licencia de conducir · HIC · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Madagascar — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Malasia — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Malaui — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Maldivas — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte
- Mali — Licencia de conducir · HIC · Documento de identidad · Pasaporte
- Malta — Licencia de conducir · HIC · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Marruecos — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Mauricio — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte
- Mauritania — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- México — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia · SSC
- Micronesia — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte
- Moldavia — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Mónaco — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Mongolia — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Montenegro — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Montserrat — Pasaporte
- Mozambique — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Myanmar (Birmania) — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia · SSC
- Namibia — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte
- Nauru — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte
- Nepal — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte
- Nicaragua — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Níger — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte
- Nigeria — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Niue — Licencia de conducir
- Noruega — Licencia de conducir · HIC · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Nueva Caledonia — Licencia de conducir
- Nueva Zelanda — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte
- Omán — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Países Bajos — Licencia de conducir · HIC · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Pakistán — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Palaos — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte
- Panamá — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Papúa Nueva Guinea — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte
- Paraguay — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Perú — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Polinesia Francesa — Licencia de conducir
- Polonia — Licencia de conducir · HIC · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Portugal — Licencia de conducir · HIC · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Puerto Rico — Licencia de conducir · Documento de identidad
- Reino Unido — Licencia de conducir · HIC · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia · SSC
- República Centroafricana — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte
- República del Congo — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- República Democrática del Congo — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte
- República Dominicana — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Ruanda — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Rumanía — Licencia de conducir · HIC · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Rusia — Licencia de conducir · HIC · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Sáhara Occidental — Documento de identidad · Pasaporte
- Samoa — Licencia de conducir · Pasaporte
- Samoa Americana — Licencia de conducir · Documento de identidad · Permiso de residencia
- San Cristóbal y Nieves — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte · SSC
- San Marino — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte
- San Martín — Licencia de conducir · Documento de identidad
- San Vicente y las Granadinas — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte
- Santa Elena — Pasaporte
- Santa Lucía — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte
- Santo Tomé y Príncipe — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte
- Senegal — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte
- Serbia — Licencia de conducir · HIC · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Seychelles — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte
- Sierra Leona — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte · SSC
- Singapur — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Sint Maarten — Licencia de conducir · Documento de identidad
- Siria — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Somalia — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte
- Sri Lanka — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte
- Suazilandia — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte
- Sudáfrica — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Sudán — Licencia de conducir · HIC · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Sudán del Sur — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Suecia — Licencia de conducir · HIC · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Suiza — Licencia de conducir · HIC · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Surinam — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte
- Tailandia — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Taiwán, China — Licencia de conducir · HIC · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Tanzania — Licencia de conducir · HIC · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia · SSC
- Tayikistán — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte
- Territorios Palestinos — Licencia de conducir · HIC · Documento de identidad · Pasaporte
- Timor Oriental — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Togo — Licencia de conducir · HIC · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Tonga — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte
- Trinidad y Tobago — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte
- Túnez — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Turkmenistán — Licencia de conducir · Pasaporte · Permiso de residencia
- Turquía — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Tuvalu — Pasaporte
- Ucrania — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia · SSC
- Uganda — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte
- Uruguay — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte
- Uzbekistán — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Vanuatu — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Venezuela — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte
- Vietnam — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Yemen — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte
- Yibuti — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Zambia — Licencia de conducir · HIC · Documento de identidad · Pasaporte · Permiso de residencia
- Zimbabue — Licencia de conducir · Documento de identidad · Pasaporte
Verificación de empresa (KYB)
El registro mercantil se consulta según el país donde está registrada la empresa: en 207 países y territorios se pueden consultar los datos registrales, los accionistas y los beneficiarios finales, y en otros 42, solo los datos registrales. Si una empresa no aparece en el registro, la parte invitada puede ingresar los datos de la empresa por su cuenta, y esos resultados suelen pasar a revisión manual.
Datos registrales · accionistas · beneficiarios finales (207)
Afganistán, Albania, Alemania, Andorra, Angola, Antigua y Barbuda, Arabia Saudí, Argelia, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bahamas, Bangladés, Barbados, Baréin, Bélgica, Belice, Benín, Bermudas, Bielorrusia, Bolivia, Bosnia-Herzegovina, Botsuana, Brasil, Brunéi, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Bután, Cabo Verde, Camboya, Camerún, Canadá, Catar, Chad, Chequia, Chile, China, Chipre, Colombia, Comoras, Corea del Norte, Corea del Sur, Costa de Marfil, Costa Rica, Croacia, Cuba, Curazao, Dinamarca, Dominica, Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Etiopía, Filipinas, Finlandia, Fiyi, Francia, Gabón, Gambia, Georgia, Ghana, Gibraltar, Granada, Grecia, Guadalupe, Guatemala, Guernesey, Guinea, Guinea Ecuatorial, Guinea-Bisáu, Guyana, Haití, Honduras, Hong Kong, China, Hungría, India, Indonesia, Irak, Irán, Irlanda, Isla de Man, Islandia, Islas Caimán, Islas Feroe, Islas Marshall, Islas Salomón, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Jersey, Jordania, Kazajistán, Kenia, Kirguistán, Kiribati, Kuwait, Laos, Lesoto, Letonia, Líbano, Liberia, Libia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macao, China, Macedonia, Madagascar, Malasia, Malaui, Maldivas, Mali, Malta, Marruecos, Martinica, Mauricio, Mauritania, México, Micronesia, Moldavia, Mónaco, Mongolia, Montenegro, Montserrat, Mozambique, Myanmar (Birmania), Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Países Bajos, Pakistán, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, República Centroafricana, República del Congo, República Democrática del Congo, República Dominicana, Ruanda, Rumanía, Rusia, Samoa, San Cristóbal y Nieves, San Marino, Santa Elena, Santa Lucía, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Siria, Somalia, Sri Lanka, Suazilandia, Sudáfrica, Sudán, Sudán del Sur, Suecia, Suiza, Surinam, Tailandia, Taiwán, China, Tanzania, Tayikistán, Territorios Palestinos, Timor Oriental, Togo, Túnez, Turkmenistán, Turquía, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yemen, Yibuti, Zambia, Zimbabue
Solo datos registrales (42)
Anguila, Antártida, Aruba, Caribe neerlandés, Ciudad del Vaticano, Groenlandia, Guam, Guayana Francesa, Isla Bouvet, Isla de Navidad, Isla Norfolk, Islas Åland, Islas Cocos, Islas Cook, Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur, Islas Heard y McDonald, Islas Malvinas, Islas Marianas del Norte, Islas Pitcairn, Islas Turcas y Caicos, Islas Ultramarinas de EE.UU., Mayotte, Niue, Nueva Caledonia, Palaos, Polinesia Francesa, Reunión, Sáhara Occidental, Samoa Americana, San Bartolomé, San Martín, San Pedro y Miquelón, San Vicente y las Granadinas, Sint Maarten, Svalbard y Jan Mayen, Territorio Británico del Océano Índico, Territorios Australes Franceses, Tokelau, Tonga, Trinidad y Tobago, Tuvalu, Wallis y Futuna
De forma predeterminada, el proveedor rechaza automáticamente a las empresas registradas en los siguientes países (según las listas de FATF y OFAC): Afganistán, Corea del Norte, Irán, Myanmar (Birmania), Rusia, Siria.
Preguntas frecuentes
¿Qué pasos incluye una verificación?
Sigue el flujo de verificación que la plataforma tiene configurado actualmente: la verificación de personas incluye la verificación del documento, la prueba de vida y la comparación facial; la de empresas incluye la consulta del registro mercantil, los documentos de la empresa, las personas clave y el análisis AML. El resultado de cada paso aparece en tu historial de verificaciones.
¿Qué tiene que hacer la persona verificada?
Escanear el código QR con el teléfono o abrir el enlace, leer y aceptar el aviso, y después fotografiar su documento y tomarse una selfie siguiendo las indicaciones; en la verificación de empresas, enviar los datos de la empresa y de sus personas clave según se le indique.
¿Qué pasa si la persona nunca termina?
El enlace sigue funcionando hasta que la sesión termina o vence, y volver a iniciar para la misma referencia reabre esa sesión sin un nuevo cobro. Si la sesión finalmente vence, el registro se marca como «Vencida», el cargo no se reembolsa y tienes que iniciar una verificación nueva.
¿Qué nombre ve la persona verificada?
Al abrir el enlace, primero ve una página de la plataforma; el nombre del solicitante, la política de privacidad y los términos de servicio que aparecen en ella se pueden reemplazar por los tuyos en «Configuración de integración». Las páginas de captura que siguen (foto del documento, selfie) usan un estilo único para toda la plataforma y no se pueden personalizar por cuenta.
¿Cómo sé cuándo está listo el resultado?
El resultado vuelve a tu historial de verificaciones y recibes un mensaje en la plataforma y, según tu configuración de notificaciones, un correo o un mensaje de Telegram; si configuraste callbacks de resultados, también se envía un evento firmado.
¿Dónde se guardan los documentos y las fotos?
La captura y la verificación las realiza el proveedor de verificación. Esta plataforma solo guarda el resultado, las puntuaciones, el número de coincidencias y los códigos de riesgo de cada paso; no guarda nombres, números de documento, fechas de nacimiento ni ninguna imagen.
¿Qué países y territorios se admiten?
La verificación de personas depende del país que emitió el documento, y la de empresas, del país donde está registrada la empresa. En «Países y territorios admitidos» de esta página puedes buscar por nombre: la verificación de personas muestra los documentos aceptados en cada país, y la de empresas separa los países donde se pueden consultar los accionistas y los beneficiarios finales de aquellos donde solo hay datos registrales.
Páginas relacionadas: Verificación y riesgo de transacciones · Control de riesgo de transacciones: monitoreo y análisis de billeteras · API de Verificación y riesgo de transacciones
Cargando…