Verificación y riesgo de transacciones · Personas / Empresas / Monitoreo de transacciones / Análisis de billeteras

Tovanix Verificación y riesgo de transacciones: Verifica quiénes son tus clientes y evalúa el riesgo de cada transacción y de cada dirección de billetera. Sin contrato anual, sin cuota mensual y sin consumo mínimo: cada consulta se paga del saldo de tu cuenta. Las solicitudes que el proveedor rechaza de forma clara se reembolsan automáticamente, y el resultado, el cargo y el estado del reembolso quedan en un mismo registro.

Datos clave

• Cada una de las cuatro consultas tiene su precio unitario, visible al confirmar. No hay plan, cuota mensual ni consumo mínimo: tu saldo es el límite.
• Cuando el proveedor rechaza la solicitud de forma clara, el importe vuelve a tu saldo. Si el resultado no es claro, primero confirmamos con el proveedor y reembolsamos si falló.
• La plataforma nunca congela ni rechaza tus fondos por el resultado de una consulta. Qué hacer con él lo decides tú.
• La captura y la verificación las realiza el proveedor de verificación. Esta plataforma solo conserva el resultado, la puntuación, el número de coincidencias y los códigos de riesgo de cada paso: ni nombres, ni números de documento, ni fechas de nacimiento, ni imágenes.
• La verificación y el riesgo de transacciones se activan cuenta por cuenta. Crea una cuenta, pide a soporte que lo active y úsalo en «Verificación y riesgo de transacciones» dentro de la consola.

Verifica personas y empresas, revisa transacciones y analiza direcciones desde la misma consola y con el mismo saldo.

• Verificación de personas (KYC): La persona completa desde su teléfono la captura del documento, la prueba de vida y la comparación facial. Obtienes un enlace de un solo uso y un código QR; primero lee y acepta el aviso y después empieza la captura.
• Verificación de empresas (KYB): Revisa el registro mercantil, los documentos de la empresa y las personas clave. La parte invitada envía la documentación en línea y cada paso aparece en el registro.
• Monitoreo de transacciones: Evalúa el riesgo de una transacción en moneda fiduciaria o en criptomonedas antes o después de enviarla. Recibes una puntuación de riesgo, un resultado y las reglas activadas. En las transacciones cripto también se analizan las direcciones en cadena.
• Análisis de direcciones de billetera: Analiza una dirección por separado para ver su riesgo y sus coincidencias con listas de sanciones: un vistazo a la contraparte antes de recibir o enviar.
• Registros y directorio: Cada consulta deja un registro con el resultado de cada paso, el cargo y el estado del reembolso. Las personas y empresas verificadas se agrupan por tu propio identificador.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto cuesta? ¿Hay cuota mensual?

Por consulta, descontado del saldo de tu cuenta. La verificación de personas, la de empresas, el monitoreo de transacciones y el análisis de billeteras tienen cada uno su precio unitario, visible al confirmar. No hay cuota mensual, plan ni consumo mínimo.

¿Me cobran si la consulta no sale bien?

Cuando el proveedor rechaza la solicitud de forma clara, el importe se reembolsa automáticamente a tu saldo. Si el resultado no es claro (por ejemplo, un tiempo de espera agotado), primero confirmamos con el proveedor y reembolsamos si falló. Una verificación de identidad sin terminar con el mismo identificador reabre la sesión original sin un segundo cargo.

¿Cómo obtengo acceso?

La verificación y el riesgo de transacciones se activan cuenta por cuenta. Crea una cuenta, pide a soporte que lo active y úsalo en «Verificación y riesgo de transacciones» dentro de la consola.

¿Dónde se guardan el documento y las fotos de la persona?

La captura y la verificación las realiza el proveedor de verificación. Esta plataforma solo conserva el resultado, la puntuación, el número de coincidencias y los códigos de riesgo de cada paso: ni nombres, ni números de documento, ni fechas de nacimiento, ni imágenes.

Si el resultado es de alto riesgo, ¿se congelarán mis fondos?

No. Los resultados son orientativos. La plataforma nunca congela ni rechaza fondos por el resultado de una consulta.

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