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Vérification d’identité : particuliers et entreprises

Vérifiez l’identité de vos clients : les particuliers photographient une pièce d’identité, effectuent un contrôle de présence réelle et une comparaison du visage sur leur téléphone, et les entreprises fournissent en ligne leurs informations d’immatriculation, leurs documents et leurs personnes clés. Chaque vérification est débitée du solde de votre compte, et le résultat de chaque étape reste dans votre historique des vérifications.

Fonctionnalités

Le fournisseur de vérification se charge de la capture et des contrôles ; il vous suffit de transmettre le lien à la personne concernée.

  • Vérification de la pièce d’identité : La personne concernée photographie une pièce d’identité selon les instructions, et le fournisseur vérifie le document ainsi que les informations qu’il contient.
  • Présence réelle et comparaison du visage : Le selfie comprend un contrôle de présence réelle et il est comparé à la photo de la pièce d’identité pour confirmer qu’il s’agit de la même personne.
  • Registre et documents de l’entreprise : Vérifie les informations d’immatriculation de l’entreprise et les documents de l’entreprise fournis par la partie invitée.
  • Personnes clés et AML : Vérifie les personnes clés de l’entreprise et les contrôle sur les listes de lutte contre le blanchiment d’argent (AML).
  • Lien de vérification à usage unique : Vous obtenez un lien et un code QR à envoyer à la personne concernée ; le lien cesse de fonctionner une fois la session terminée ou expirée.
  • Information d’abord, capture ensuite : La personne voit le nom du demandeur et les documents d’information, et donne son accord avant le début de la capture ; vous pouvez remplacer le nom et les liens par les vôtres.
  • Réutilisation des sessions inachevées : Relancer une vérification pour une référence dont la vérification n’est pas terminée rouvre la session existante sans nouvelle facturation.
  • Mise à jour automatique des résultats : Lorsque le fournisseur rend un résultat ou qu’un examen manuel le modifie, l’entrée est mise à jour, et une notification ainsi qu’un callback de résultat sont envoyés.

Fonctionnement

  1. Lancement : Saisissez une référence dans la console ou via l’API ouverte ; le prix est débité de votre solde après votre confirmation.
  2. Transmission : Envoyez le lien à usage unique ou le code QR à la personne concernée.
  3. Collecte : Elle lit et accepte l’information, puis photographie sa pièce d’identité et prend un selfie sur son téléphone, ou fournit les informations de l’entreprise.
  4. Résultat : Le résultat arrive dans votre historique des vérifications : approuvé, refusé, en cours d’examen ou expiré, avec le détail de chaque étape.

Règles

  • Vous êtes débité au lancement d’une vérification ; si la personne ne termine jamais et que la session expire, le montant n’est pas remboursé.
  • Si le fournisseur rejette explicitement la demande, le montant est remboursé automatiquement ; les issues incertaines sont d’abord vérifiées, puis remboursées une fois l’échec confirmé.
  • Relancer une vérification pour une référence dont la vérification n’est pas terminée rouvre la session existante sans nouvelle facturation.
  • Les références transmises au fournisseur portent un préfixe propre à votre compte : des comptes différents qui utilisent la même référence ne s’influencent jamais.
  • Cette plateforme conserve uniquement le résultat, les scores, le nombre de correspondances et les codes de risque de chaque étape ; elle ne conserve ni nom, ni numéro de pièce d’identité, ni date de naissance, ni aucune image.
  • Les résultats sont purement indicatifs ; la plateforme ne gèle ni ne refuse jamais de fonds sur cette base.

Prix

Type de vérificationCe qui est couvertPrix
Vérification d’un particulier (KYC)Vérification de la pièce d’identité, contrôle de présence réelle, comparaison du visage$0.52/vérification
Vérification de l’entreprise (KYB)Registre des entreprises, documents de l’entreprise, personnes clés et analyse AML$3.00/vérification · +$0.76 par bénéficiaire effectif

Les prix sont en USD et chaque vérification est débitée du solde de votre compte, sans abonnement mensuel ni minimum de dépense. Avant chaque vérification, la console affiche le prix et vous demande de confirmer ; le montant indiqué dans cette confirmation est celui que vous payez.

La vérification d’entreprise fait exception : la confirmation affiche un montant prélevé d’avance pour le nombre estimé de bénéficiaires effectifs ; une fois le résultat connu, nous régularisons selon le nombre réel, en remboursant ou en prélevant la différence. Les entreprises immatriculées dans l’un de ces pays et territoires — Australie, Chine, Corée du Sud, Hong Kong, Chine, Japon, Nouvelle-Zélande, Singapour, Taïwan, Chine, Thaïlande, Vietnam — paient en plus $1.20 de consultation du registre.

Pays et territoires pris en charge

La vérification d’un particulier dépend du pays qui a délivré la pièce d’identité de la personne concernée ; celle d’une entreprise, du pays où l’entreprise est immatriculée.

Vérification d’un particulier (KYC)

Pour l’instant, seules les pièces d’identité délivrées dans les 230 pays et territoires ci-dessous sont acceptées ; les types de pièces acceptés figurent après chaque pays.

  • Afghanistan — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport
  • Afrique du Sud — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Albanie — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Algérie — Permis de conduire · HIC · Carte d’identité · Passeport
  • Allemagne — Permis de conduire · HIC · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Andorre — Permis de conduire · Passeport · Titre de séjour
  • Angola — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour · SSC · TC
  • Anguilla — Permis de conduire · Passeport
  • Antigua-et-Barbuda — Permis de conduire · HIC · Carte d’identité · Passeport · SSC
  • Arabie saoudite — Permis de conduire · HIC · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Argentine — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport · PSC
  • Arménie — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Aruba — Permis de conduire · Carte d’identité · Titre de séjour
  • Australie — Permis de conduire · FIREARM · HIC · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour · SSC
  • Autriche — Permis de conduire · HIC · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Azerbaïdjan — Permis de conduire · HIC · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Bahamas — Permis de conduire · HIC · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Bahreïn — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Bangladesh — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport
  • Barbade — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport
  • Belgique — Permis de conduire · HIC · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Belize — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour · SSC
  • Bénin — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Bermudes — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport
  • Bhoutan — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Biélorussie — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour · SSC
  • Bolivie — Permis de conduire · HIC · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Bosnie-Herzégovine — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Botswana — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Brésil — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Brunéi Darussalam — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport · PSC · Titre de séjour
  • Bulgarie — Permis de conduire · HIC · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Burkina Faso — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport
  • Burundi — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport
  • Cambodge — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport
  • Cameroun — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Canada — Permis de conduire · HIC · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Cap-Vert — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Chili — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Chine — Permis de conduire · HIC · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour · SSC
  • Chypre — Permis de conduire · HIC · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Colombie — Permis de conduire · HIC · Carte d’identité · Passeport · PSC · Titre de séjour
  • Comores — Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Congo-Brazzaville — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Congo-Kinshasa — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport
  • Corée du Nord — Permis de conduire · Passeport
  • Corée du Sud — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour · SSC
  • Costa Rica — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Côte d’Ivoire — Permis de conduire · HIC · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Croatie — Permis de conduire · HIC · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Cuba — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport
  • Curaçao — Permis de conduire · Carte d’identité
  • Danemark — Permis de conduire · HIC · Passeport · Titre de séjour
  • Djibouti — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Dominique — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport
  • Égypte — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Émirats arabes unis — Permis de conduire · HIC · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Équateur — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport
  • Érythrée — Carte d’identité · Passeport
  • Espagne — Permis de conduire · HIC · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Estonie — Permis de conduire · HIC · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • État de la Cité du Vatican — Permis de conduire · Passeport
  • États fédérés de Micronésie — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport
  • États-Unis — Permis de conduire · FIREARM · HIC · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour · SSC · TC
  • Éthiopie — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour · TC
  • Fidji — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport · TC
  • Finlande — Permis de conduire · HIC · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • France — Permis de conduire · HIC · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Gabon — HIC · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Gambie — Permis de conduire · HIC · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Géorgie — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Ghana — Permis de conduire · HIC · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour · SSC
  • Gibraltar — Permis de conduire · HIC · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Grèce — Permis de conduire · HIC · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Grenade — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport
  • Groenland — Permis de conduire
  • Guam — Permis de conduire · Carte d’identité
  • Guatemala — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Guernesey — Permis de conduire · Passeport
  • Guinée — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Guinée équatoriale — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Guinée-Bissau — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport
  • Guyana — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport
  • Haïti — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Honduras — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Hong Kong, Chine — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport
  • Hongrie — Permis de conduire · HIC · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Île Christmas — Permis de conduire
  • Île de Man — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport
  • Îles Åland — Permis de conduire · Passeport
  • Îles Caïmans — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport
  • Îles Cocos — Permis de conduire
  • Îles Cook — Permis de conduire
  • Îles Féroé — Permis de conduire · Passeport
  • Îles Malouines — Permis de conduire
  • Îles Mariannes du Nord — Permis de conduire · Carte d’identité
  • Îles Marshall — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport
  • Îles Salomon — Permis de conduire · Passeport
  • Îles Turques-et-Caïques — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport
  • Îles Vierges britanniques — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport
  • Îles Vierges des États-Unis — Permis de conduire · Carte d’identité
  • Inde — Permis de conduire · HIC · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour · TC
  • Indonésie — Permis de conduire · HIC · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour · SSC · TC
  • Irak — Permis de conduire · HIC · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Iran — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Irlande — Permis de conduire · HIC · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Islande — Permis de conduire · HIC · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Israël — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Italie — Permis de conduire · HIC · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour · TC
  • Jamaïque — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport
  • Japon — Permis de conduire · HIC · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Jersey — Permis de conduire · Passeport
  • Jordanie — Permis de conduire · HIC · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Kazakhstan — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Kenya — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Kirghizistan — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Kiribati — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport
  • Koweït — Permis de conduire · HIC · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Laos — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport
  • Lesotho — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport
  • Lettonie — Permis de conduire · HIC · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Liban — Permis de conduire · HIC · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Libéria — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport
  • Libye — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport
  • Liechtenstein — Permis de conduire · HIC · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Lituanie — Permis de conduire · HIC · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Luxembourg — Permis de conduire · HIC · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Macao, Chine — Permis de conduire · Passeport · Titre de séjour
  • Macédoine — Permis de conduire · HIC · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Madagascar — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Malaisie — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Malawi — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Maldives — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport
  • Mali — Permis de conduire · HIC · Carte d’identité · Passeport
  • Malte — Permis de conduire · HIC · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Maroc — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Maurice — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport
  • Mauritanie — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Mexique — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour · SSC
  • Moldavie — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Monaco — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Mongolie — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Monténégro — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Montserrat — Passeport
  • Mozambique — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Myanmar (Birmanie) — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour · SSC
  • Namibie — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport
  • Nauru — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport
  • Népal — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport
  • Nicaragua — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Niger — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport
  • Nigéria — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Niue — Permis de conduire
  • Norvège — Permis de conduire · HIC · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Nouvelle-Calédonie — Permis de conduire
  • Nouvelle-Zélande — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport
  • Oman — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Ouganda — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport
  • Ouzbékistan — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Pakistan — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Palaos — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport
  • Panama — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Papouasie-Nouvelle-Guinée — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport
  • Paraguay — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Pays-Bas — Permis de conduire · HIC · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Pays-Bas caribéens — Permis de conduire · Carte d’identité
  • Pérou — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Philippines — Permis de conduire · HIC · Carte d’identité · Passeport · PSC · Titre de séjour · SSC · TC
  • Pologne — Permis de conduire · HIC · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Polynésie française — Permis de conduire
  • Porto Rico — Permis de conduire · Carte d’identité
  • Portugal — Permis de conduire · HIC · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Qatar — Permis de conduire · HIC · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • République centrafricaine — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport
  • République dominicaine — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Roumanie — Permis de conduire · HIC · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Royaume-Uni — Permis de conduire · HIC · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour · SSC
  • Russie — Permis de conduire · HIC · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Rwanda — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Sahara occidental — Carte d’identité · Passeport
  • Saint-Christophe-et-Niévès — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport · SSC
  • Saint-Marin — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport
  • Saint-Martin — Permis de conduire · Carte d’identité
  • Saint-Martin (partie néerlandaise) — Permis de conduire · Carte d’identité
  • Saint-Vincent-et-les-Grenadines — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport
  • Sainte-Hélène — Passeport
  • Sainte-Lucie — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport
  • Salvador — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Samoa — Permis de conduire · Passeport
  • Samoa américaines — Permis de conduire · Carte d’identité · Titre de séjour
  • Sao Tomé-et-Principe — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport
  • Sénégal — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport
  • Serbie — Permis de conduire · HIC · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Seychelles — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport
  • Sierra Leone — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport · SSC
  • Singapour — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Slovaquie — Permis de conduire · HIC · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Slovénie — Permis de conduire · HIC · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Somalie — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport
  • Soudan — Permis de conduire · HIC · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Soudan du Sud — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Sri Lanka — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport
  • Suède — Permis de conduire · HIC · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Suisse — Permis de conduire · HIC · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Suriname — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport
  • Swaziland — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport
  • Syrie — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Tadjikistan — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport
  • Taïwan, Chine — Permis de conduire · HIC · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Tanzanie — Permis de conduire · HIC · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour · SSC
  • Tchad — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport
  • Tchéquie — Permis de conduire · HIC · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Territoires palestiniens — Permis de conduire · HIC · Carte d’identité · Passeport
  • Thaïlande — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Timor oriental — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Togo — Permis de conduire · HIC · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Tonga — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport
  • Trinité-et-Tobago — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport
  • Tunisie — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Turkménistan — Permis de conduire · Passeport · Titre de séjour
  • Turquie — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Tuvalu — Passeport
  • Ukraine — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour · SSC
  • Uruguay — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport
  • Vanuatu — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Venezuela — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport
  • Vietnam — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Yémen — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport
  • Zambie — Permis de conduire · HIC · Carte d’identité · Passeport · Titre de séjour
  • Zimbabwe — Permis de conduire · Carte d’identité · Passeport

Vérification de l’entreprise (KYB)

Les registres des entreprises sont consultés selon le pays d’immatriculation : dans 207 pays et territoires, les informations d’immatriculation, les actionnaires et les bénéficiaires effectifs sont disponibles ; dans 42 autres, seules les informations d’immatriculation le sont. Si une entreprise est introuvable dans un registre, la partie invitée peut saisir elle-même les informations de l’entreprise, et ces résultats passent généralement en examen manuel.

Informations d’immatriculation · actionnaires · bénéficiaires effectifs (207)

Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Andorre, Angola, Antigua-et-Barbuda, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Belgique, Belize, Bénin, Bermudes, Bhoutan, Biélorussie, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Brunéi Darussalam, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Comores, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Corée du Nord, Corée du Sud, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatie, Cuba, Curaçao, Danemark, Djibouti, Dominique, Égypte, Émirats arabes unis, Équateur, Érythrée, Espagne, Estonie, États fédérés de Micronésie, États-Unis, Éthiopie, Fidji, Finlande, France, Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, Gibraltar, Grèce, Grenade, Guadeloupe, Guatemala, Guernesey, Guinée, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, Guyana, Haïti, Honduras, Hong Kong, Chine, Hongrie, Île de Man, Îles Caïmans, Îles Féroé, Îles Marshall, Îles Salomon, Îles Vierges britanniques, Îles Vierges des États-Unis, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Jersey, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Kiribati, Koweït, Laos, Lesotho, Lettonie, Liban, Libéria, Libye, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macao, Chine, Macédoine, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Malte, Maroc, Martinique, Maurice, Mauritanie, Mexique, Moldavie, Monaco, Mongolie, Monténégro, Montserrat, Mozambique, Myanmar (Birmanie), Namibie, Nauru, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Porto Rico, Portugal, Qatar, République centrafricaine, République dominicaine, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Rwanda, Saint-Christophe-et-Niévès, Saint-Marin, Sainte-Hélène, Sainte-Lucie, Salvador, Samoa, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Serbie, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Sri Lanka, Suède, Suisse, Suriname, Swaziland, Syrie, Tadjikistan, Taïwan, Chine, Tanzanie, Tchad, Tchéquie, Territoires palestiniens, Thaïlande, Timor oriental, Togo, Tunisie, Turkménistan, Turquie, Ukraine, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yémen, Zambie, Zimbabwe

Informations d’immatriculation uniquement (42)

Anguilla, Antarctique, Aruba, État de la Cité du Vatican, Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud, Groenland, Guam, Guyane française, Île Bouvet, Île Christmas, Île Norfolk, Îles Åland, Îles Cocos, Îles Cook, Îles Heard et McDonald, Îles Malouines, Îles Mariannes du Nord, Îles mineures éloignées des États-Unis, Îles Pitcairn, Îles Turques-et-Caïques, La Réunion, Mayotte, Niue, Nouvelle-Calédonie, Palaos, Pays-Bas caribéens, Polynésie française, Sahara occidental, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Martin (partie néerlandaise), Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Samoa américaines, Svalbard et Jan Mayen, Terres australes françaises, Territoire britannique de l’océan Indien, Tokélaou, Tonga, Trinité-et-Tobago, Tuvalu, Wallis-et-Futuna

Par défaut, le fournisseur refuse automatiquement les entreprises immatriculées dans les pays suivants (d’après les listes FATF et OFAC) : Afghanistan, Corée du Nord, Iran, Myanmar (Birmanie), Russie, Syrie.

Questions fréquentes

Quelles étapes une vérification comprend-elle ?

Elle suit le processus de vérification actuellement configuré sur la plateforme : la vérification d’un particulier comprend la vérification de la pièce d’identité, un contrôle de présence réelle et une comparaison du visage ; la vérification d’entreprise comprend la vérification du registre des entreprises, les documents de l’entreprise, les personnes clés et l’analyse AML. Le résultat de chaque étape figure dans votre historique des vérifications.

Que doit faire la personne concernée ?

Scanner le code QR avec un téléphone ou ouvrir le lien, lire et accepter l’information, puis photographier sa pièce d’identité et prendre un selfie selon les instructions ; pour une vérification d’entreprise, fournir les informations de l’entreprise et des personnes clés selon les instructions.

Que se passe-t-il si la personne ne termine jamais ?

Le lien reste valable jusqu’à ce que la session soit terminée ou expire, et relancer une vérification pour la même référence rouvre cette session sans nouvelle facturation. Si la session finit par expirer, l’entrée est marquée « Expiré », le montant n’est pas remboursé et vous devez lancer une nouvelle vérification.

Quel nom la personne concernée voit-elle ?

Après avoir ouvert le lien, elle voit d’abord une page de la plateforme ; le nom du demandeur, la politique de confidentialité et les conditions qui y figurent peuvent être remplacés par les vôtres dans « Paramètres d’intégration ». Les pages de capture du fournisseur qui suivent (photo de la pièce d’identité, selfie) ont un style commun à toute la plateforme et ne peuvent pas être personnalisées par compte.

Comment savoir quand le résultat est disponible ?

Le résultat arrive dans votre historique des vérifications et vous recevez un message dans votre boîte de réception, ainsi qu’un e-mail ou un message Telegram selon vos paramètres de notification ; si vous avez configuré les callbacks de résultat, un événement signé est également envoyé.

Où sont conservés les documents et les photos ?

La capture et les contrôles sont effectués par le fournisseur de vérification. Cette plateforme conserve uniquement le résultat, les scores, le nombre de correspondances et les codes de risque de chaque étape ; elle ne conserve ni nom, ni numéro de pièce d’identité, ni date de naissance, ni aucune image.

Quels pays et territoires sont pris en charge ?

La vérification d’un particulier dépend du pays qui a délivré la pièce d’identité, celle d’une entreprise du pays où elle est immatriculée. Dans « Pays et territoires pris en charge », sur cette page, vous pouvez rechercher par nom : pour les particuliers, les pièces acceptées dans chaque pays sont indiquées ; pour les entreprises, les pays où les actionnaires et les bénéficiaires effectifs sont consultables sont distingués de ceux où seules les informations d’immatriculation le sont.

Pages connexes: Vérification et risque des transactions · Analyse des transactions : surveillance et analyse de portefeuilles · API Vérification et risque des transactions

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