Tovanix

Verifikasi identitas: individu dan bisnis

Verifikasi identitas pelanggan Anda: individu memotret dokumen, menjalani pemeriksaan keaktifan, dan pencocokan wajah di ponsel, sementara bisnis mengirim detail registrasi, dokumen perusahaan, dan pihak utama secara online. Setiap pemeriksaan ditagih dari saldo akun Anda, dan hasil setiap langkah tetap tersimpan di catatan pemeriksaan Anda.

Fitur

Penyedia verifikasi menangani pengambilan gambar dan pemeriksaan; Anda cukup menyerahkan tautan kepada pihak yang diverifikasi.

Pemeriksaan dokumen: Pihak yang diverifikasi memotret dokumen identitas sesuai petunjuk, lalu penyedia memeriksa dokumen dan data yang tertera di dalamnya.
Keaktifan dan pencocokan wajah: Swafoto disertai pemeriksaan keaktifan dan dicocokkan dengan foto dokumen untuk memastikan orangnya sama.
Registrasi dan dokumen perusahaan: Memeriksa detail registrasi perusahaan dan dokumen perusahaan yang dikirim oleh pihak yang diundang.
Pihak utama dan AML: Memeriksa pihak utama perusahaan dan menyaring mereka terhadap daftar anti pencucian uang (AML).
Tautan pengalihan sekali pakai: Anda mendapat tautan dan kode QR untuk dikirim kepada pihak yang diverifikasi; tautan tidak berlaku lagi setelah sesi selesai atau kedaluwarsa.
Pemberitahuan dulu, baru pengambilan gambar: Pihak tersebut melihat nama peminta dan dokumen pemberitahuan lalu menyetujuinya sebelum pengambilan gambar dimulai; Anda dapat mengganti nama dan tautan dengan milik Anda.
Sesi yang belum selesai digunakan ulang: Memulai lagi untuk referensi pihak yang verifikasinya belum selesai akan membuka kembali sesi yang ada tanpa tagihan baru.
Hasil diperbarui otomatis: Saat penyedia memberikan hasil atau peninjauan manual mengubahnya, catatan diperbarui serta notifikasi dan callback hasil dikirim.

Cara kerja

Mulai: Masukkan referensi pihak di konsol atau melalui API terbuka; harga ditagih dari saldo Anda setelah Anda mengonfirmasi.
Serahkan: Kirim tautan sekali pakai atau kode QR kepada pihak yang diverifikasi.
Pengambilan gambar: Mereka membaca dan menyetujui pemberitahuan, lalu memotret dokumen dan mengambil swafoto di ponsel, atau mengirim detail perusahaan.
Hasil: Hasil kembali ke catatan pemeriksaan Anda: disetujui, ditolak, dalam peninjauan, atau kedaluwarsa, dengan setiap langkah dicantumkan.

Aturan

Anda ditagih saat memulai pemeriksaan; jika pihak tersebut tidak pernah menyelesaikannya dan sesi kedaluwarsa, biaya tidak dikembalikan.
Jika penyedia menolak permintaan dengan jelas, biaya dikembalikan otomatis; hasil yang tidak pasti dipastikan terlebih dahulu dan dananya dikembalikan setelah kegagalan dipastikan.
Memulai lagi untuk referensi pihak yang verifikasinya belum selesai akan membuka kembali sesi yang ada tanpa tagihan baru.
Referensi pihak yang dikirim ke penyedia diberi awalan khusus akun Anda, sehingga akun berbeda yang memakai referensi yang sama tidak pernah saling memengaruhi.
Platform ini hanya menyimpan hasil, skor, jumlah kecocokan, dan kode risiko setiap langkah; platform tidak menyimpan nama, nomor identitas, tanggal lahir, atau gambar apa pun.
Hasil hanya sebagai saran; platform tidak pernah membekukan atau menolak dana karenanya.

Harga

Jenis pemeriksaan	Cakupan	Harga
Verifikasi individu (KYC)	Pemeriksaan dokumen, pemeriksaan keaktifan, pencocokan wajah	$0.52/pemeriksaan
Verifikasi bisnis (KYB)	Registrasi perusahaan, dokumen perusahaan, pihak utama, dan penyaringan AML	$3.00/pemeriksaan · +$0.76 per pemilik manfaat akhir

Harga dalam USD dan ditagih per pemeriksaan dari saldo akun Anda, tanpa biaya bulanan dan tanpa pembelanjaan minimum. Sebelum setiap pemeriksaan, konsol menampilkan harga dan meminta konfirmasi Anda; jumlah di konfirmasi itulah yang Anda bayar.

Verifikasi bisnis adalah pengecualian: konfirmasi menampilkan jumlah yang dipotong lebih dulu untuk perkiraan jumlah pemilik manfaat akhir, lalu setelah hasil keluar kami menyelesaikannya sesuai jumlah sebenarnya dan mengembalikan atau menagih selisihnya. Perusahaan yang terdaftar di Australia, Hong Kong, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, Singapura, Taiwan, Tiongkok, Thailand, Tiongkok, Vietnam dikenai tambahan $1.20 untuk pengecekan registri.

Negara dan wilayah yang didukung

Verifikasi individu bergantung pada negara yang menerbitkan dokumen pihak yang diverifikasi; verifikasi bisnis bergantung pada negara tempat perusahaan terdaftar.

Verifikasi individu (KYC)

Saat ini hanya dokumen yang diterbitkan oleh 230 negara dan wilayah di bawah ini yang diterima; jenis dokumen yang diterima tercantum setelah setiap negara.

Afganistan — SIM · Kartu identitas · Paspor
Afrika Selatan — SIM · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Albania — SIM · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Aljazair — SIM · HIC · Kartu identitas · Paspor
Amerika Serikat — SIM · FIREARM · HIC · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal · SSC · TC
Andorra — SIM · Paspor · Izin tinggal
Angola — SIM · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal · SSC · TC
Anguilla — SIM · Paspor
Antigua dan Barbuda — SIM · HIC · Kartu identitas · Paspor · SSC
Arab Saudi — SIM · HIC · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Argentina — SIM · Kartu identitas · Paspor · PSC
Armenia — SIM · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Aruba — SIM · Kartu identitas · Izin tinggal
Australia — SIM · FIREARM · HIC · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal · SSC
Austria — SIM · HIC · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Azerbaijan — SIM · HIC · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Bahama — SIM · HIC · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Bahrain — SIM · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Bangladesh — SIM · Kartu identitas · Paspor
Barbados — SIM · Kartu identitas · Paspor
Belanda — SIM · HIC · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Belanda Karibia — SIM · Kartu identitas
Belarus — SIM · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal · SSC
Belgia — SIM · HIC · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Belize — SIM · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal · SSC
Benin — SIM · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Bermuda — SIM · Kartu identitas · Paspor
Bhutan — SIM · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Bolivia — SIM · HIC · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Bosnia dan Herzegovina — SIM · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Botswana — SIM · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Brasil — SIM · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Brunei — SIM · Kartu identitas · Paspor · PSC · Izin tinggal
Bulgaria — SIM · HIC · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Burkina Faso — SIM · Kartu identitas · Paspor
Burundi — SIM · Kartu identitas · Paspor
Cad — SIM · Kartu identitas · Paspor
Ceko — SIM · HIC · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Cile — SIM · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Curaçao — SIM · Kartu identitas
Denmark — SIM · HIC · Paspor · Izin tinggal
Dominika — SIM · Kartu identitas · Paspor
Ekuador — SIM · Kartu identitas · Paspor
El Salvador — SIM · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Eritrea — Kartu identitas · Paspor
Estonia — SIM · HIC · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Etiopia — SIM · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal · TC
Fiji — SIM · Kartu identitas · Paspor · TC
Filipina — SIM · HIC · Kartu identitas · Paspor · PSC · Izin tinggal · SSC · TC
Finlandia — SIM · HIC · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Gabon — HIC · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Gambia — SIM · HIC · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Georgia — SIM · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Ghana — SIM · HIC · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal · SSC
Gibraltar — SIM · HIC · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Grenada — SIM · Kartu identitas · Paspor
Grinlandia — SIM
Guam — SIM · Kartu identitas
Guatemala — SIM · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Guernsey — SIM · Paspor
Guinea — SIM · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Guinea Ekuatorial — SIM · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Guinea-Bissau — SIM · Kartu identitas · Paspor
Guyana — SIM · Kartu identitas · Paspor
Haiti — SIM · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Honduras — SIM · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Hong Kong, Tiongkok — SIM · Kartu identitas · Paspor
Hungaria — SIM · HIC · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
India — SIM · HIC · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal · TC
Indonesia — SIM · HIC · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal · SSC · TC
Inggris Raya — SIM · HIC · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal · SSC
Irak — SIM · HIC · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Iran — SIM · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Irlandia — SIM · HIC · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Islandia — SIM · HIC · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Israel — SIM · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Italia — SIM · HIC · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal · TC
Jamaika — SIM · Kartu identitas · Paspor
Jepang — SIM · HIC · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Jerman — SIM · HIC · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Jersey — SIM · Paspor
Jibuti — SIM · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Kaledonia Baru — SIM
Kamboja — SIM · Kartu identitas · Paspor
Kamerun — SIM · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Kanada — SIM · HIC · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Kazakstan — SIM · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Kenya — SIM · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Kepulauan Aland — SIM · Paspor
Kepulauan Cayman — SIM · Kartu identitas · Paspor
Kepulauan Cocos (Keeling) — SIM
Kepulauan Cook — SIM
Kepulauan Faroe — SIM · Paspor
Kepulauan Malvinas — SIM
Kepulauan Mariana Utara — SIM · Kartu identitas
Kepulauan Marshall — SIM · Kartu identitas · Paspor
Kepulauan Solomon — SIM · Paspor
Kepulauan Turks dan Caicos — SIM · Kartu identitas · Paspor
Kepulauan Virgin A.S. — SIM · Kartu identitas
Kepulauan Virgin Inggris — SIM · Kartu identitas · Paspor
Kirgistan — SIM · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Kiribati — SIM · Kartu identitas · Paspor
Kolombia — SIM · HIC · Kartu identitas · Paspor · PSC · Izin tinggal
Komoro — Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Kongo - Brazzaville — SIM · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Kongo - Kinshasa — SIM · Kartu identitas · Paspor
Korea Selatan — SIM · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal · SSC
Korea Utara — SIM · Paspor
Kosta Rika — SIM · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Kroasia — SIM · HIC · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Kuba — SIM · Kartu identitas · Paspor
Kuwait — SIM · HIC · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Laos — SIM · Kartu identitas · Paspor
Latvia — SIM · HIC · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Lebanon — SIM · HIC · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Lesotho — SIM · Kartu identitas · Paspor
Liberia — SIM · Kartu identitas · Paspor
Libia — SIM · Kartu identitas · Paspor
Liechtenstein — SIM · HIC · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Lituania — SIM · HIC · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Luksemburg — SIM · HIC · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Madagaskar — SIM · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Makau, Tiongkok — SIM · Paspor · Izin tinggal
Makedonia — SIM · HIC · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Maladewa — SIM · Kartu identitas · Paspor
Malawi — SIM · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Malaysia — SIM · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Mali — SIM · HIC · Kartu identitas · Paspor
Malta — SIM · HIC · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Maroko — SIM · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Mauritania — SIM · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Mauritius — SIM · Kartu identitas · Paspor
Meksiko — SIM · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal · SSC
Mesir — SIM · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Mikronesia — SIM · Kartu identitas · Paspor
Moldova — SIM · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Monako — SIM · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Mongolia — SIM · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Montenegro — SIM · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Montserrat — Paspor
Mozambik — SIM · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Myanmar (Burma) — SIM · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal · SSC
Namibia — SIM · Kartu identitas · Paspor
Nauru — SIM · Kartu identitas · Paspor
Nepal — SIM · Kartu identitas · Paspor
Niger — SIM · Kartu identitas · Paspor
Nigeria — SIM · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Nikaragua — SIM · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Niue — SIM
Norwegia — SIM · HIC · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Oman — SIM · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Pakistan — SIM · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Palau — SIM · Kartu identitas · Paspor
Panama — SIM · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Pantai Gading — SIM · HIC · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Papua Nugini — SIM · Kartu identitas · Paspor
Paraguay — SIM · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Peru — SIM · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Polandia — SIM · HIC · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Polinesia Prancis — SIM
Portugal — SIM · HIC · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Prancis — SIM · HIC · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Puerto Riko — SIM · Kartu identitas
Pulau Christmas — SIM
Pulau Man — SIM · Kartu identitas · Paspor
Qatar — SIM · HIC · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Republik Afrika Tengah — SIM · Kartu identitas · Paspor
Republik Dominika — SIM · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Rumania — SIM · HIC · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Rusia — SIM · HIC · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Rwanda — SIM · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Sahara Barat — Kartu identitas · Paspor
Saint Helena — Paspor
Saint Kitts dan Nevis — SIM · Kartu identitas · Paspor · SSC
Saint Lucia — SIM · Kartu identitas · Paspor
Saint Martin — SIM · Kartu identitas
Saint Vincent dan Grenadines — SIM · Kartu identitas · Paspor
Samoa — SIM · Paspor
Samoa Amerika — SIM · Kartu identitas · Izin tinggal
San Marino — SIM · Kartu identitas · Paspor
Sao Tome dan Principe — SIM · Kartu identitas · Paspor
Selandia Baru — SIM · Kartu identitas · Paspor
Senegal — SIM · Kartu identitas · Paspor
Serbia — SIM · HIC · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Seychelles — SIM · Kartu identitas · Paspor
Sierra Leone — SIM · Kartu identitas · Paspor · SSC
Singapura — SIM · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Sint Maarten — SIM · Kartu identitas
Siprus — SIM · HIC · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Slovakia — SIM · HIC · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Slovenia — SIM · HIC · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Somalia — SIM · Kartu identitas · Paspor
Spanyol — SIM · HIC · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Sri Lanka — SIM · Kartu identitas · Paspor
Sudan — SIM · HIC · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Sudan Selatan — SIM · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Suriah — SIM · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Suriname — SIM · Kartu identitas · Paspor
Swaziland — SIM · Kartu identitas · Paspor
Swedia — SIM · HIC · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Swiss — SIM · HIC · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Taiwan, Tiongkok — SIM · HIC · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Tajikistan — SIM · Kartu identitas · Paspor
Tanjung Verde — SIM · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Tanzania — SIM · HIC · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal · SSC
Thailand — SIM · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Timor Leste — SIM · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Tiongkok — SIM · HIC · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal · SSC
Togo — SIM · HIC · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Tonga — SIM · Kartu identitas · Paspor
Trinidad dan Tobago — SIM · Kartu identitas · Paspor
Tunisia — SIM · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Turki — SIM · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Turkimenistan — SIM · Paspor · Izin tinggal
Tuvalu — Paspor
Uganda — SIM · Kartu identitas · Paspor
Ukraina — SIM · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal · SSC
Uni Emirat Arab — SIM · HIC · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Uruguay — SIM · Kartu identitas · Paspor
Uzbekistan — SIM · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Vanuatu — SIM · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Vatikan — SIM · Paspor
Venezuela — SIM · Kartu identitas · Paspor
Vietnam — SIM · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Wilayah Palestina — SIM · HIC · Kartu identitas · Paspor
Yaman — SIM · Kartu identitas · Paspor
Yordania — SIM · HIC · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Yunani — SIM · HIC · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Zambia — SIM · HIC · Kartu identitas · Paspor · Izin tinggal
Zimbabwe — SIM · Kartu identitas · Paspor

Verifikasi bisnis (KYB)

Registrasi perusahaan diperiksa berdasarkan negara tempat perusahaan terdaftar: di 207 negara dan wilayah, detail registrasi, pemegang saham, dan pemilik manfaat tersedia, sedangkan di 42 lainnya hanya detail registrasi. Jika perusahaan tidak ditemukan dalam registrasi, pihak yang diundang dapat mengisi sendiri detail perusahaan, dan hasil seperti ini biasanya masuk peninjauan manual.

Detail registrasi · pemegang saham · pemilik manfaat (207)

Afganistan, Afrika Selatan, Albania, Aljazair, Amerika Serikat, Andorra, Angola, Antigua dan Barbuda, Arab Saudi, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahama, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belanda, Belarus, Belgia, Belize, Benin, Bermuda, Bhutan, Bolivia, Bosnia dan Herzegovina, Botswana, Brasil, Brunei, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cad, Ceko, Cile, Curaçao, Denmark, Dominika, Ekuador, El Salvador, Eritrea, Estonia, Etiopia, Fiji, Filipina, Finlandia, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Gibraltar, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guernsey, Guinea, Guinea Ekuatorial, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hong Kong, Tiongkok, Hungaria, India, Indonesia, Inggris Raya, Irak, Iran, Irlandia, Islandia, Israel, Italia, Jamaika, Jepang, Jerman, Jersey, Jibuti, Kamboja, Kamerun, Kanada, Kazakstan, Kenya, Kepulauan Cayman, Kepulauan Faroe, Kepulauan Marshall, Kepulauan Solomon, Kepulauan Virgin A.S., Kepulauan Virgin Inggris, Kirgistan, Kiribati, Kolombia, Komoro, Kongo - Brazzaville, Kongo - Kinshasa, Korea Selatan, Korea Utara, Kosta Rika, Kroasia, Kuba, Kuwait, Laos, Latvia, Lebanon, Lesotho, Liberia, Libia, Liechtenstein, Lituania, Luksemburg, Madagaskar, Makau, Tiongkok, Makedonia, Maladewa, Malawi, Malaysia, Mali, Malta, Maroko, Martinik, Mauritania, Mauritius, Meksiko, Mesir, Mikronesia, Moldova, Monako, Mongolia, Montenegro, Montserrat, Mozambik, Myanmar (Burma), Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Nikaragua, Norwegia, Oman, Pakistan, Panama, Pantai Gading, Papua Nugini, Paraguay, Peru, Polandia, Portugal, Prancis, Puerto Riko, Pulau Man, Qatar, Republik Afrika Tengah, Republik Dominika, Rumania, Rusia, Rwanda, Saint Helena, Saint Kitts dan Nevis, Saint Lucia, Samoa, San Marino, Sao Tome dan Principe, Selandia Baru, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Singapura, Siprus, Slovakia, Slovenia, Somalia, Spanyol, Sri Lanka, Sudan, Sudan Selatan, Suriah, Suriname, Swaziland, Swedia, Swiss, Taiwan, Tiongkok, Tajikistan, Tanjung Verde, Tanzania, Thailand, Timor Leste, Tiongkok, Togo, Tunisia, Turki, Turkimenistan, Uganda, Ukraina, Uni Emirat Arab, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Wilayah Palestina, Yaman, Yordania, Yunani, Zambia, Zimbabwe

Hanya detail registrasi (42)

Anguilla, Antartika, Aruba, Belanda Karibia, Georgia Selatan & Kep. Sandwich Selatan, Grinlandia, Guam, Guyana Prancis, Kaledonia Baru, Kepulauan Aland, Kepulauan Cocos (Keeling), Kepulauan Cook, Kepulauan Malvinas, Kepulauan Mariana Utara, Kepulauan Norfolk, Kepulauan Pitcairn, Kepulauan Svalbard dan Jan Mayen, Kepulauan Terluar A.S., Kepulauan Turks dan Caicos, Kepulauan Wallis dan Futuna, Mayotte, Niue, Palau, Polinesia Prancis, Pulau Bouvet, Pulau Christmas, Pulau Heard dan Kepulauan McDonald, Réunion, Sahara Barat, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre dan Miquelon, Saint Vincent dan Grenadines, Samoa Amerika, Sint Maarten, Tokelau, Tonga, Trinidad dan Tobago, Tuvalu, Vatikan, Wilayah Inggris di Samudra Hindia, Wilayah Kutub Selatan Prancis

Secara default, penyedia otomatis menolak perusahaan yang terdaftar di negara-negara berikut (berdasarkan daftar FATF dan OFAC): Afganistan, Iran, Korea Utara, Myanmar (Burma), Rusia, Suriah.

Pertanyaan umum

Langkah apa saja yang termasuk dalam verifikasi?

Mengikuti alur verifikasi yang saat ini dikonfigurasi platform: verifikasi individu mencakup pemeriksaan dokumen, pemeriksaan keaktifan, dan pencocokan wajah; verifikasi bisnis mencakup pemeriksaan registrasi perusahaan, dokumen perusahaan, pihak utama, dan penyaringan AML. Hasil setiap langkah dicantumkan di catatan pemeriksaan Anda.

Apa yang perlu dilakukan pihak yang diverifikasi?

Memindai kode QR dengan ponsel atau membuka tautan, membaca dan menyetujui pemberitahuan, lalu memotret dokumen dan mengambil swafoto sesuai petunjuk; untuk verifikasi bisnis, mengirim detail perusahaan dan pihak utama sesuai petunjuk.

Bagaimana jika pihak tersebut tidak pernah menyelesaikannya?

Tautan tetap berlaku sampai sesi selesai atau kedaluwarsa, dan memulai lagi untuk referensi pihak yang sama akan membuka kembali sesi itu tanpa tagihan baru. Jika sesi akhirnya kedaluwarsa, catatan ditandai Kedaluwarsa, biaya tidak dikembalikan, dan Anda perlu memulai verifikasi baru.

Nama siapa yang dilihat pihak yang diverifikasi?

Setelah membuka tautan, mereka pertama kali melihat halaman platform; nama peminta, kebijakan privasi, dan ketentuan di halaman itu dapat diganti dengan milik Anda di Pengaturan integrasi. Halaman pengambilan gambar dari penyedia setelahnya (foto dokumen, swafoto) memakai satu gaya untuk seluruh platform dan tidak dapat disesuaikan per akun.

Bagaimana saya tahu hasilnya sudah keluar?

Hasil kembali ke catatan pemeriksaan Anda dan Anda menerima pesan di dalam platform, ditambah email atau Telegram sesuai pengaturan notifikasi Anda; jika Anda mengatur callback hasil, peristiwa bertanda tangan juga dikirim.

Di mana dokumen dan foto disimpan?

Pengambilan gambar dan pemeriksaan dilakukan oleh penyedia verifikasi. Platform ini hanya menyimpan hasil, skor, jumlah kecocokan, dan kode risiko setiap langkah; platform tidak menyimpan nama, nomor identitas, tanggal lahir, atau gambar apa pun.

Negara dan wilayah mana saja yang didukung?

Verifikasi individu bergantung pada negara yang menerbitkan dokumen, sedangkan verifikasi bisnis bergantung pada negara tempat perusahaan terdaftar. Di bagian Negara dan wilayah yang didukung pada halaman ini, Anda dapat mencari berdasarkan nama: verifikasi individu mencantumkan dokumen yang diterima di setiap negara, sedangkan verifikasi bisnis memisahkan negara yang data pemegang saham dan pemilik manfaatnya tersedia dari negara yang hanya memiliki detail registrasi.

Halaman terkait: Verifikasi dan risiko transaksi · Risiko transaksi: pemantauan dan penyaringan dompet · API Verifikasi dan risiko transaksi

Memuat…