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Verificação de identidade: pessoas e empresas

Verifique a identidade dos seus clientes: pessoas fotografam o documento e fazem a prova de vida e a correspondência facial no telefone, e empresas enviam on-line os dados de registro, os documentos da empresa e as pessoas-chave. Cada verificação é cobrada do saldo da sua conta, e o resultado de cada etapa fica nos seus registros de verificação.

Recursos

O fornecedor de verificação cuida da captura e das verificações; você só entrega o link à pessoa verificada.

Verificação de documento: A pessoa verificada fotografa um documento de identidade conforme as instruções, e o fornecedor verifica o documento e os dados nele contidos.
Prova de vida e correspondência facial: A selfie inclui uma prova de vida e é comparada com a foto do documento para confirmar que se trata da mesma pessoa.
Registro e documentos da empresa: Verifica os dados de registro da empresa e os documentos da empresa enviados pela parte convidada.
Pessoas-chave e AML: Verifica as pessoas-chave da empresa e as confronta com listas de prevenção à lavagem de dinheiro (AML).
Link de acesso de uso único: Você recebe um link e um QR code para enviar à pessoa verificada; o link deixa de funcionar quando a sessão é concluída ou expira.
Primeiro o aviso, depois a captura: A pessoa vê o nome do solicitante e os documentos de aviso e concorda antes de a captura começar; você pode substituir o nome e os links pelos seus.
Sessões não concluídas são reutilizadas: Iniciar de novo para uma referência do titular cuja verificação não foi concluída reabre a sessão existente sem nova cobrança.
Resultados atualizados automaticamente: Quando o fornecedor chega a um resultado ou uma análise manual o altera, o registro é atualizado e são enviados uma notificação e um callback de resultado.

Como funciona

Iniciar: Informe uma referência do titular no console ou pela API aberta; o preço é cobrado do seu saldo depois que você confirma.
Entregar: Envie o link de uso único ou o QR code à pessoa verificada.
Captura: Ela lê e aceita o aviso e, em seguida, fotografa o documento e tira uma selfie no telefone, ou envia os dados da empresa.
Resultado: O resultado volta aos seus registros de verificação: aprovado, recusado, em análise ou expirado, com cada etapa listada.

Regras

A cobrança ocorre quando você inicia uma verificação; se a pessoa nunca concluir e a sessão expirar, o valor não é reembolsado.
Se o fornecedor rejeitar explicitamente a solicitação, o valor é reembolsado automaticamente; resultados incertos são verificados primeiro e reembolsados assim que a falha é confirmada.
Iniciar de novo para uma referência do titular cuja verificação não foi concluída reabre a sessão existente sem nova cobrança.
As referências do titular enviadas ao fornecedor recebem um prefixo da sua conta, de modo que contas diferentes que usam a mesma referência nunca interferem umas nas outras.
Esta plataforma armazena apenas o resultado, as pontuações, o número de correspondências e os códigos de risco de cada etapa; não armazena nomes, números de documentos, datas de nascimento nem imagens.
Os resultados são apenas consultivos; a plataforma nunca bloqueia nem rejeita fundos por causa deles.

Preços

Tipo de verificação	O que inclui	Preço
Verificação individual (KYC)	Verificação de documento, prova de vida e correspondência facial	$0.52/verificação
Verificação empresarial (KYB)	Registro da empresa, documentos da empresa, pessoas-chave e análise AML	$3.00/verificação · +$0.76 por beneficiário final

Os preços estão em USD e são cobrados por verificação do saldo da sua conta, sem mensalidade nem gasto mínimo. Antes de cada verificação, o console mostra o preço e pede sua confirmação; vale o valor exibido nessa confirmação.

A verificação de empresas é a exceção: a confirmação mostra um valor cobrado antecipadamente pelo número estimado de beneficiários finais e, quando o resultado sai, acertamos pelo número real, devolvendo ou cobrando a diferença. Empresas registradas em Austrália, China, Coreia do Sul, Hong Kong, China, Japão, Nova Zelândia, Singapura, Tailândia, Taiwan, China, Vietnã pagam mais $1.20 pela consulta à junta comercial.

Países e territórios aceitos

A verificação individual depende do país que emitiu o documento da pessoa verificada; a empresarial, do país onde a empresa está registrada.

Verificação individual (KYC)

No momento, só são aceitos documentos emitidos nos 230 países e territórios abaixo; ao lado de cada país aparecem os tipos de documento aceitos.

Afeganistão — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte
África do Sul — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Albânia — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Alemanha — Carteira de motorista · HIC · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Andorra — Carteira de motorista · Passaporte · Autorização de residência
Angola — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência · SSC · TC
Anguilla — Carteira de motorista · Passaporte
Antígua e Barbuda — Carteira de motorista · HIC · Carteira de identidade · Passaporte · SSC
Arábia Saudita — Carteira de motorista · HIC · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Argélia — Carteira de motorista · HIC · Carteira de identidade · Passaporte
Argentina — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte · PSC
Armênia — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Aruba — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Autorização de residência
Austrália — Carteira de motorista · FIREARM · HIC · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência · SSC
Áustria — Carteira de motorista · HIC · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Azerbaijão — Carteira de motorista · HIC · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Bahamas — Carteira de motorista · HIC · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Bahrein — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Bangladesh — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte
Barbados — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte
Bélgica — Carteira de motorista · HIC · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Belize — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência · SSC
Benin — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Bermudas — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte
Bielorrússia — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência · SSC
Bolívia — Carteira de motorista · HIC · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Bósnia e Herzegovina — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Botsuana — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Brasil — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Brunei — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte · PSC · Autorização de residência
Bulgária — Carteira de motorista · HIC · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Burquina Faso — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte
Burundi — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte
Butão — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Cabo Verde — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Camarões — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Camboja — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte
Canadá — Carteira de motorista · HIC · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Catar — Carteira de motorista · HIC · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Cazaquistão — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Chade — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte
Chile — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
China — Carteira de motorista · HIC · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência · SSC
Chipre — Carteira de motorista · HIC · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Cidade do Vaticano — Carteira de motorista · Passaporte
Colômbia — Carteira de motorista · HIC · Carteira de identidade · Passaporte · PSC · Autorização de residência
Comores — Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Congo - Brazzaville — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Congo - Kinshasa — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte
Coreia do Norte — Carteira de motorista · Passaporte
Coreia do Sul — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência · SSC
Costa do Marfim — Carteira de motorista · HIC · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Costa Rica — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Croácia — Carteira de motorista · HIC · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Cuba — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte
Curaçao — Carteira de motorista · Carteira de identidade
Dinamarca — Carteira de motorista · HIC · Passaporte · Autorização de residência
Djibuti — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Dominica — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte
Egito — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
El Salvador — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Emirados Árabes Unidos — Carteira de motorista · HIC · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Equador — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte
Eritreia — Carteira de identidade · Passaporte
Eslováquia — Carteira de motorista · HIC · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Eslovênia — Carteira de motorista · HIC · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Espanha — Carteira de motorista · HIC · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Estados Unidos — Carteira de motorista · FIREARM · HIC · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência · SSC · TC
Estônia — Carteira de motorista · HIC · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Etiópia — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência · TC
Fiji — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte · TC
Filipinas — Carteira de motorista · HIC · Carteira de identidade · Passaporte · PSC · Autorização de residência · SSC · TC
Finlândia — Carteira de motorista · HIC · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
França — Carteira de motorista · HIC · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Gabão — HIC · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Gâmbia — Carteira de motorista · HIC · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Gana — Carteira de motorista · HIC · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência · SSC
Geórgia — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Gibraltar — Carteira de motorista · HIC · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Granada — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte
Grécia — Carteira de motorista · HIC · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Groenlândia — Carteira de motorista
Guam — Carteira de motorista · Carteira de identidade
Guatemala — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Guernsey — Carteira de motorista · Passaporte
Guiana — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte
Guiné — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Guiné Equatorial — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Guiné-Bissau — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte
Haiti — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Holanda — Carteira de motorista · HIC · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Honduras — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Hong Kong, China — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte
Hungria — Carteira de motorista · HIC · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Iêmen — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte
Ilha Christmas — Carteira de motorista
Ilha de Man — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte
Ilhas Aland — Carteira de motorista · Passaporte
Ilhas Cayman — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte
Ilhas Cocos (Keeling) — Carteira de motorista
Ilhas Cook — Carteira de motorista
Ilhas Faroe — Carteira de motorista · Passaporte
Ilhas Malvinas — Carteira de motorista
Ilhas Marianas do Norte — Carteira de motorista · Carteira de identidade
Ilhas Marshall — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte
Ilhas Salomão — Carteira de motorista · Passaporte
Ilhas Turks e Caicos — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte
Ilhas Virgens Americanas — Carteira de motorista · Carteira de identidade
Ilhas Virgens Britânicas — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte
Índia — Carteira de motorista · HIC · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência · TC
Indonésia — Carteira de motorista · HIC · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência · SSC · TC
Irã — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Iraque — Carteira de motorista · HIC · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Irlanda — Carteira de motorista · HIC · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Islândia — Carteira de motorista · HIC · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Israel — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Itália — Carteira de motorista · HIC · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência · TC
Jamaica — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte
Japão — Carteira de motorista · HIC · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Jersey — Carteira de motorista · Passaporte
Jordânia — Carteira de motorista · HIC · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Kuwait — Carteira de motorista · HIC · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Laos — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte
Lesoto — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte
Letônia — Carteira de motorista · HIC · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Líbano — Carteira de motorista · HIC · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Libéria — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte
Líbia — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte
Liechtenstein — Carteira de motorista · HIC · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Lituânia — Carteira de motorista · HIC · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Luxemburgo — Carteira de motorista · HIC · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Macau, China — Carteira de motorista · Passaporte · Autorização de residência
Macedônia — Carteira de motorista · HIC · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Madagascar — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Malásia — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Malaui — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Maldivas — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte
Mali — Carteira de motorista · HIC · Carteira de identidade · Passaporte
Malta — Carteira de motorista · HIC · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Marrocos — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Maurício — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte
Mauritânia — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
México — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência · SSC
Mianmar (Birmânia) — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência · SSC
Micronésia — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte
Moçambique — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Moldávia — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Mônaco — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Mongólia — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Montenegro — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Montserrat — Passaporte
Namíbia — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte
Nauru — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte
Nepal — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte
Nicarágua — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Níger — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte
Nigéria — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Niue — Carteira de motorista
Noruega — Carteira de motorista · HIC · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Nova Caledônia — Carteira de motorista
Nova Zelândia — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte
Omã — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Países Baixos Caribenhos — Carteira de motorista · Carteira de identidade
Palau — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte
Panamá — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Papua-Nova Guiné — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte
Paquistão — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Paraguai — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Peru — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Polinésia Francesa — Carteira de motorista
Polônia — Carteira de motorista · HIC · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Porto Rico — Carteira de motorista · Carteira de identidade
Portugal — Carteira de motorista · HIC · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Quênia — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Quirguistão — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Quiribati — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte
Reino Unido — Carteira de motorista · HIC · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência · SSC
República Centro-Africana — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte
República Dominicana — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Romênia — Carteira de motorista · HIC · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Ruanda — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Rússia — Carteira de motorista · HIC · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Saara Ocidental — Carteira de identidade · Passaporte
Samoa — Carteira de motorista · Passaporte
Samoa Americana — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Autorização de residência
San Marino — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte
Santa Helena — Passaporte
Santa Lúcia — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte
São Cristóvão e Névis — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte · SSC
São Martinho — Carteira de motorista · Carteira de identidade
São Tomé e Príncipe — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte
São Vicente e Granadinas — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte
Seicheles — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte
Senegal — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte
Serra Leoa — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte · SSC
Sérvia — Carteira de motorista · HIC · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Singapura — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Sint Maarten — Carteira de motorista · Carteira de identidade
Síria — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Somália — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte
Sri Lanka — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte
Suazilândia — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte
Sudão — Carteira de motorista · HIC · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Sudão do Sul — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Suécia — Carteira de motorista · HIC · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Suíça — Carteira de motorista · HIC · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Suriname — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte
Tadjiquistão — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte
Tailândia — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Taiwan, China — Carteira de motorista · HIC · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Tanzânia — Carteira de motorista · HIC · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência · SSC
Tchéquia — Carteira de motorista · HIC · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Territórios palestinos — Carteira de motorista · HIC · Carteira de identidade · Passaporte
Timor-Leste — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Togo — Carteira de motorista · HIC · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Tonga — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte
Trinidad e Tobago — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte
Tunísia — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Turcomenistão — Carteira de motorista · Passaporte · Autorização de residência
Turquia — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Tuvalu — Passaporte
Ucrânia — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência · SSC
Uganda — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte
Uruguai — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte
Uzbequistão — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Vanuatu — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Venezuela — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte
Vietnã — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Zâmbia — Carteira de motorista · HIC · Carteira de identidade · Passaporte · Autorização de residência
Zimbábue — Carteira de motorista · Carteira de identidade · Passaporte

Verificação empresarial (KYB)

O registro da empresa é consultado pelo país onde ela está registrada: em 207 países e territórios é possível consultar os dados de registro, os acionistas e os beneficiários finais, e em outros 42, apenas os dados de registro. Se a empresa não for encontrada no registro, a parte convidada pode preencher ela mesma os dados da empresa, e esses resultados costumam ir para análise manual.

Dados de registro · acionistas · beneficiários finais (207)

Afeganistão, África do Sul, Albânia, Alemanha, Andorra, Angola, Antígua e Barbuda, Arábia Saudita, Argélia, Argentina, Armênia, Austrália, Áustria, Azerbaijão, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Bélgica, Belize, Benin, Bermudas, Bielorrússia, Bolívia, Bósnia e Herzegovina, Botsuana, Brasil, Brunei, Bulgária, Burquina Faso, Burundi, Butão, Cabo Verde, Camarões, Camboja, Canadá, Catar, Cazaquistão, Chade, Chile, China, Chipre, Colômbia, Comores, Congo - Brazzaville, Congo - Kinshasa, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Costa do Marfim, Costa Rica, Croácia, Cuba, Curaçao, Dinamarca, Djibuti, Dominica, Egito, El Salvador, Emirados Árabes Unidos, Equador, Eritreia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estados Unidos, Estônia, Etiópia, Fiji, Filipinas, Finlândia, França, Gabão, Gâmbia, Gana, Geórgia, Gibraltar, Granada, Grécia, Guadalupe, Guatemala, Guernsey, Guiana, Guiné, Guiné Equatorial, Guiné-Bissau, Haiti, Holanda, Honduras, Hong Kong, China, Hungria, Iêmen, Ilha de Man, Ilhas Cayman, Ilhas Faroe, Ilhas Marshall, Ilhas Salomão, Ilhas Virgens Americanas, Ilhas Virgens Britânicas, Índia, Indonésia, Irã, Iraque, Irlanda, Islândia, Israel, Itália, Jamaica, Japão, Jersey, Jordânia, Kuwait, Laos, Lesoto, Letônia, Líbano, Libéria, Líbia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Macau, China, Macedônia, Madagascar, Malásia, Malaui, Maldivas, Mali, Malta, Marrocos, Martinica, Maurício, Mauritânia, México, Mianmar (Birmânia), Micronésia, Moçambique, Moldávia, Mônaco, Mongólia, Montenegro, Montserrat, Namíbia, Nauru, Nepal, Nicarágua, Níger, Nigéria, Noruega, Nova Zelândia, Omã, Panamá, Papua-Nova Guiné, Paquistão, Paraguai, Peru, Polônia, Porto Rico, Portugal, Quênia, Quirguistão, Quiribati, Reino Unido, República Centro-Africana, República Dominicana, Romênia, Ruanda, Rússia, Samoa, San Marino, Santa Helena, Santa Lúcia, São Cristóvão e Névis, São Tomé e Príncipe, Seicheles, Senegal, Serra Leoa, Sérvia, Singapura, Síria, Somália, Sri Lanka, Suazilândia, Sudão, Sudão do Sul, Suécia, Suíça, Suriname, Tadjiquistão, Tailândia, Taiwan, China, Tanzânia, Tchéquia, Territórios palestinos, Timor-Leste, Togo, Tunísia, Turcomenistão, Turquia, Ucrânia, Uganda, Uruguai, Uzbequistão, Vanuatu, Venezuela, Vietnã, Zâmbia, Zimbábue

Somente dados de registro (42)

Anguilla, Antártida, Aruba, Cidade do Vaticano, Groenlândia, Guam, Guiana Francesa, Ilha Bouvet, Ilha Christmas, Ilha Norfolk, Ilhas Aland, Ilhas Cocos (Keeling), Ilhas Cook, Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul, Ilhas Heard e McDonald, Ilhas Malvinas, Ilhas Marianas do Norte, Ilhas Menores Distantes dos EUA, Ilhas Pitcairn, Ilhas Turks e Caicos, Mayotte, Niue, Nova Caledônia, Países Baixos Caribenhos, Palau, Polinésia Francesa, Reunião, Saara Ocidental, Samoa Americana, São Bartolomeu, São Martinho, São Pedro e Miquelão, São Vicente e Granadinas, Sint Maarten, Svalbard e Jan Mayen, Território Britânico do Oceano Índico, Territórios Franceses do Sul, Tokelau, Tonga, Trinidad e Tobago, Tuvalu, Wallis e Futuna

Por padrão, o fornecedor recusa automaticamente empresas registradas nos seguintes países (com base nas listas de FATF e OFAC): Afeganistão, Coreia do Norte, Irã, Mianmar (Birmânia), Rússia, Síria.

Perguntas frequentes

Quais etapas uma verificação inclui?

Segue o fluxo de verificação configurado atualmente na plataforma: a verificação individual inclui verificação de documento, prova de vida e correspondência facial; a verificação empresarial inclui verificação do registro da empresa, documentos da empresa, pessoas-chave e análise AML. O resultado de cada etapa aparece nos seus registros de verificação.

O que a pessoa verificada precisa fazer?

Ler o QR code com um telefone ou abrir o link, ler e aceitar o aviso e, em seguida, fotografar o documento e tirar uma selfie conforme as instruções; na verificação empresarial, enviar os dados da empresa e das pessoas-chave conforme as instruções.

E se a pessoa nunca concluir?

O link continua funcionando até a sessão ser concluída ou expirar, e iniciar de novo para a mesma referência do titular reabre essa sessão sem nova cobrança. Se a sessão acabar expirando, o registro é marcado como Expirado, o valor não é reembolsado e será preciso iniciar uma nova verificação.

Que nome a pessoa verificada vê?

Ao abrir o link, ela vê primeiro uma página da plataforma; o nome do solicitante, a política de privacidade e os termos dessa página podem ser substituídos pelos seus em Configurações de integração. As páginas de captura do fornecedor que vêm depois (foto do documento, selfie) usam um estilo único para toda a plataforma e não podem ser personalizadas por conta.

Como sei que o resultado saiu?

O resultado volta aos seus registros de verificação e você recebe uma mensagem no aplicativo e também um e-mail ou Telegram, conforme suas configurações de notificação; se você configurou callbacks de resultado, um evento assinado também é enviado.

Onde ficam armazenados os documentos e as fotos?

A captura e as verificações são feitas pelo fornecedor de verificação. Esta plataforma armazena apenas o resultado, as pontuações, o número de correspondências e os códigos de risco de cada etapa; não armazena nomes, números de documentos, datas de nascimento nem imagens.

Quais países e territórios são aceitos?

A verificação individual depende do país que emitiu o documento, e a empresarial, do país onde a empresa está registrada. Em Países e territórios aceitos, nesta página, você pode pesquisar pelo nome: a verificação individual lista os documentos aceitos em cada país, e a empresarial separa os países em que é possível consultar acionistas e beneficiários finais daqueles em que só há dados de registro.

Páginas relacionadas: Verificação e risco de transações · Risco de transações: monitoramento e análise de carteiras · API de verificação e risco de transações

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