Tovanix

Проверка личности: физические лица и компании

Проверяйте личность клиентов: физические лица фотографируют документ, проходят проверку присутствия живого человека и сравнение лица на телефоне, а компании онлайн предоставляют регистрационные данные, документы компании и сведения о ключевых лицах. Плата за каждую проверку списывается с баланса аккаунта, а результат каждого этапа сохраняется в истории проверок.

Возможности

Съёмку и проверки выполняет провайдер верификации; вам нужно только передать ссылку проверяемому.

Проверка документа: Проверяемый по подсказкам фотографирует удостоверение личности, а провайдер проверяет документ и указанные в нём данные.
Проверка присутствия и сравнение лица: При съёмке селфи выполняется проверка присутствия живого человека, а селфи сравнивается с фото в документе, чтобы подтвердить, что это один и тот же человек.
Реестр и документы компании: Проверяются регистрационные данные компании и документы компании, предоставленные приглашённой стороной.
Ключевые лица и AML: Проверяются ключевые лица компании, а также их наличие в списках по противодействию отмыванию денег (AML).
Одноразовая ссылка для проверяемого: Вы получаете ссылку и QR-код, которые нужно отправить проверяемому; ссылка перестаёт работать после завершения сеанса или истечения его срока.
Сначала уведомление, затем съёмка: Проверяемый видит название инициатора и документы с уведомлениями и даёт согласие до начала съёмки; название и ссылки можно заменить своими.
Повторное использование незавершённых сеансов: Повторный запуск для идентификатора, проверка по которому не завершена, открывает существующий сеанс без повторной оплаты.
Автоматическое обновление результатов: Когда провайдер выносит результат или ручная проверка его меняет, запись обновляется, а также отправляются уведомление и обратный вызов с результатом.

Как это работает

Запуск: Укажите идентификатор в консоли или через открытый API; после вашего подтверждения цена списывается с баланса.
Передача: Отправьте проверяемому одноразовую ссылку или QR-код.
Съёмка: Проверяемый читает и принимает уведомление, затем фотографирует документ и делает селфи на телефоне либо предоставляет данные компании.
Результат: Результат попадает в историю проверок: одобрено, отклонено, на проверке или истекло — с результатами по каждому этапу.

Правила

Плата списывается при запуске проверки; если проверяемый так и не завершит её и срок сеанса истечёт, плата не возвращается.
Если провайдер явно отклонил запрос, плата возвращается автоматически; неясные исходы сначала уточняются, а деньги возвращаются после подтверждения сбоя.
Повторный запуск для идентификатора, проверка по которому не завершена, открывает существующий сеанс без повторной оплаты.
Идентификаторы, передаваемые провайдеру, получают префикс вашего аккаунта, поэтому разные аккаунты с одинаковым идентификатором никогда не влияют друг на друга.
Платформа хранит только результат, оценки, число совпадений и коды риска по каждому этапу; имена, номера документов, даты рождения и любые изображения не хранятся.
Результаты носят справочный характер; платформа никогда не замораживает и не отклоняет средства на их основании.

Цены

Тип проверки	Что входит	Цена
Проверка физического лица (KYC)	Проверка документа, проверка присутствия живого человека, сравнение лица	$0.52/проверка
Проверка компании (KYB)	Реестр компаний, документы компании, ключевые лица и проверка AML	$3.00/проверка · +$0.76 за каждого конечного бенефициара

Цены указаны в USD; плата за каждую проверку списывается с баланса аккаунта, без абонентской платы и минимального расхода. Перед каждой проверкой консоль показывает цену и просит подтверждения; оплачивается сумма, указанная в этом подтверждении.

Исключение — проверка компаний: в подтверждении указана сумма, списанная заранее за ожидаемое число конечных бенефициаров; после результата мы пересчитываем по фактическому числу и возвращаем или доплачиваем разницу. Компании, зарегистрированные в одной из этих стран и территорий — Австралия, Вьетнам, Гонконг, Китай, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, Сингапур, Таиланд, Тайвань, Китай, Япония, — дополнительно платят $1.20 за запрос в реестр.

Поддерживаемые страны и территории

Для проверки физического лица важна страна, выдавшая документ проверяемого; для проверки компании — страна, в которой зарегистрирована компания.

Проверка физического лица (KYC)

Сейчас принимаются только документы, выданные в странах и территориях из списка ниже (всего 230); рядом с каждой страной указаны принимаемые типы документов.

Австралия — Водительское удостоверение · FIREARM · HIC · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство · SSC
Австрия — Водительское удостоверение · HIC · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Азербайджан — Водительское удостоверение · HIC · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Аландские о-ва — Водительское удостоверение · Паспорт
Албания — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Алжир — Водительское удостоверение · HIC · Удостоверение личности · Паспорт
Американское Самоа — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Вид на жительство
Ангилья — Водительское удостоверение · Паспорт
Ангола — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство · SSC · TC
Андорра — Водительское удостоверение · Паспорт · Вид на жительство
Антигуа и Барбуда — Водительское удостоверение · HIC · Удостоверение личности · Паспорт · SSC
Аргентина — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт · PSC
Армения — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Аруба — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Вид на жительство
Афганистан — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт
Багамы — Водительское удостоверение · HIC · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Бангладеш — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт
Барбадос — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт
Бахрейн — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Беларусь — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство · SSC
Белиз — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство · SSC
Бельгия — Водительское удостоверение · HIC · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Бенин — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Бермудские о-ва — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт
Болгария — Водительское удостоверение · HIC · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Боливия — Водительское удостоверение · HIC · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба — Водительское удостоверение · Удостоверение личности
Босния и Герцеговина — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Ботсвана — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Бразилия — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Бруней-Даруссалам — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт · PSC · Вид на жительство
Буркина-Фасо — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт
Бурунди — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт
Бутан — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Вануату — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Ватикан — Водительское удостоверение · Паспорт
Великобритания — Водительское удостоверение · HIC · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство · SSC
Венгрия — Водительское удостоверение · HIC · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Венесуэла — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт
Виргинские о-ва (Британские) — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт
Виргинские о-ва (США) — Водительское удостоверение · Удостоверение личности
Восточный Тимор — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Вьетнам — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Габон — HIC · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Гаити — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Гайана — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт
Гамбия — Водительское удостоверение · HIC · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Гана — Водительское удостоверение · HIC · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство · SSC
Гватемала — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Гвинея — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Гвинея-Бисау — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт
Германия — Водительское удостоверение · HIC · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Гернси — Водительское удостоверение · Паспорт
Гибралтар — Водительское удостоверение · HIC · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Гондурас — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Гонконг, Китай — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт
Гренада — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт
Гренландия — Водительское удостоверение
Греция — Водительское удостоверение · HIC · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Грузия — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Гуам — Водительское удостоверение · Удостоверение личности
Дания — Водительское удостоверение · HIC · Паспорт · Вид на жительство
Джерси — Водительское удостоверение · Паспорт
Джибути — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Доминика — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт
Доминиканская Республика — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Египет — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Замбия — Водительское удостоверение · HIC · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Западная Сахара — Удостоверение личности · Паспорт
Зимбабве — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт
Израиль — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Индия — Водительское удостоверение · HIC · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство · TC
Индонезия — Водительское удостоверение · HIC · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство · SSC · TC
Иордания — Водительское удостоверение · HIC · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Ирак — Водительское удостоверение · HIC · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Иран — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Ирландия — Водительское удостоверение · HIC · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Исландия — Водительское удостоверение · HIC · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Испания — Водительское удостоверение · HIC · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Италия — Водительское удостоверение · HIC · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство · TC
Йемен — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт
Кабо-Верде — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Казахстан — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Каймановы о-ва — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт
Камбоджа — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт
Камерун — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Канада — Водительское удостоверение · HIC · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Катар — Водительское удостоверение · HIC · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Кения — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Кипр — Водительское удостоверение · HIC · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Киргизия — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Кирибати — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт
Китай — Водительское удостоверение · HIC · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство · SSC
КНДР — Водительское удостоверение · Паспорт
Кокосовые о-ва — Водительское удостоверение
Колумбия — Водительское удостоверение · HIC · Удостоверение личности · Паспорт · PSC · Вид на жительство
Коморы — Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Конго - Браззавиль — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Конго - Киншаса — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт
Коста-Рика — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Кот-д’Ивуар — Водительское удостоверение · HIC · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Куба — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт
Кувейт — Водительское удостоверение · HIC · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Кюрасао — Водительское удостоверение · Удостоверение личности
Лаос — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт
Латвия — Водительское удостоверение · HIC · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Лесото — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт
Либерия — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт
Ливан — Водительское удостоверение · HIC · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Ливия — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт
Литва — Водительское удостоверение · HIC · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Лихтенштейн — Водительское удостоверение · HIC · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Люксембург — Водительское удостоверение · HIC · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Маврикий — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт
Мавритания — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Мадагаскар — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Макао, Китай — Водительское удостоверение · Паспорт · Вид на жительство
Македония — Водительское удостоверение · HIC · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Малави — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Малайзия — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Мали — Водительское удостоверение · HIC · Удостоверение личности · Паспорт
Мальдивы — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт
Мальта — Водительское удостоверение · HIC · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Марокко — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Маршалловы Острова — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт
Мексика — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство · SSC
Мозамбик — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Молдова — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Монако — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Монголия — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Монтсеррат — Паспорт
Мьянма (Бирма) — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство · SSC
Намибия — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт
Науру — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт
Непал — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт
Нигер — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт
Нигерия — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Нидерланды — Водительское удостоверение · HIC · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Никарагуа — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Ниуэ — Водительское удостоверение
Новая Зеландия — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт
Новая Каледония — Водительское удостоверение
Норвегия — Водительское удостоверение · HIC · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
о-в Мэн — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт
о-в Рождества — Водительское удостоверение
о-в Св. Елены — Паспорт
о-ва Тёркс и Кайкос — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт
ОАЭ — Водительское удостоверение · HIC · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Оман — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Острова Кука — Водительское удостоверение
Пакистан — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Палау — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт
Палестинские территории — Водительское удостоверение · HIC · Удостоверение личности · Паспорт
Панама — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Папуа — Новая Гвинея — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт
Парагвай — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Перу — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Польша — Водительское удостоверение · HIC · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Португалия — Водительское удостоверение · HIC · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Пуэрто-Рико — Водительское удостоверение · Удостоверение личности
Республика Корея — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство · SSC
Россия — Водительское удостоверение · HIC · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Руанда — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Румыния — Водительское удостоверение · HIC · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Сальвадор — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Самоа — Водительское удостоверение · Паспорт
Сан-Марино — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт
Сан-Томе и Принсипи — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт
Саудовская Аравия — Водительское удостоверение · HIC · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Свазиленд — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт
Северные Марианские о-ва — Водительское удостоверение · Удостоверение личности
Сейшельские Острова — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт
Сен-Мартен — Водительское удостоверение · Удостоверение личности
Сенегал — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт
Сент-Винсент и Гренадины — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт
Сент-Китс и Невис — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт · SSC
Сент-Люсия — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт
Сербия — Водительское удостоверение · HIC · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Сингапур — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Синт-Мартен — Водительское удостоверение · Удостоверение личности
Сирия — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Словакия — Водительское удостоверение · HIC · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Словения — Водительское удостоверение · HIC · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Соединенные Штаты — Водительское удостоверение · FIREARM · HIC · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство · SSC · TC
Соломоновы Острова — Водительское удостоверение · Паспорт
Сомали — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт
Судан — Водительское удостоверение · HIC · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Суринам — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт
Сьерра-Леоне — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт · SSC
Таджикистан — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт
Таиланд — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Тайвань, Китай — Водительское удостоверение · HIC · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Танзания — Водительское удостоверение · HIC · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство · SSC
Того — Водительское удостоверение · HIC · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Тонга — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт
Тринидад и Тобаго — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт
Тувалу — Паспорт
Тунис — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Туркменистан — Водительское удостоверение · Паспорт · Вид на жительство
Турция — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Уганда — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт
Узбекистан — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Украина — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство · SSC
Уругвай — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт
Фарерские о-ва — Водительское удостоверение · Паспорт
Федеративные Штаты Микронезии — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт
Фиджи — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт · TC
Филиппины — Водительское удостоверение · HIC · Удостоверение личности · Паспорт · PSC · Вид на жительство · SSC · TC
Финляндия — Водительское удостоверение · HIC · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Фолклендские о-ва — Водительское удостоверение
Франция — Водительское удостоверение · HIC · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Французская Полинезия — Водительское удостоверение
Хорватия — Водительское удостоверение · HIC · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Центрально-Африканская Республика — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт
Чад — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт
Черногория — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Чехия — Водительское удостоверение · HIC · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Чили — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Швейцария — Водительское удостоверение · HIC · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Швеция — Водительское удостоверение · HIC · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Шри-Ланка — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт
Эквадор — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт
Экваториальная Гвинея — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Эритрея — Удостоверение личности · Паспорт
Эстония — Водительское удостоверение · HIC · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Эфиопия — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство · TC
Южно-Африканская Республика — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Южный Судан — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство
Ямайка — Водительское удостоверение · Удостоверение личности · Паспорт
Япония — Водительское удостоверение · HIC · Удостоверение личности · Паспорт · Вид на жительство

Проверка компании (KYB)

Реестры компаний проверяются по стране регистрации. Стран и территорий, где доступны регистрационные данные, акционеры и бенефициарные владельцы: 207; где доступны только регистрационные данные: 42. Если компании нет в реестре, приглашённая сторона может сама заполнить данные компании; такие результаты обычно уходят на ручную проверку.

Регистрационные данные · акционеры · бенефициарные владельцы (207)

Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Алжир, Ангола, Андорра, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Армения, Афганистан, Багамы, Бангладеш, Барбадос, Бахрейн, Беларусь, Белиз, Бельгия, Бенин, Бермудские о-ва, Болгария, Боливия, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Бруней-Даруссалам, Буркина-Фасо, Бурунди, Бутан, Вануату, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские о-ва (Британские), Виргинские о-ва (США), Восточный Тимор, Вьетнам, Габон, Гаити, Гайана, Гамбия, Гана, Гваделупа, Гватемала, Гвинея, Гвинея-Бисау, Германия, Гернси, Гибралтар, Гондурас, Гонконг, Китай, Гренада, Греция, Грузия, Дания, Джерси, Джибути, Доминика, Доминиканская Республика, Египет, Замбия, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Йемен, Кабо-Верде, Казахстан, Каймановы о-ва, Камбоджа, Камерун, Канада, Катар, Кения, Кипр, Киргизия, Кирибати, Китай, КНДР, Колумбия, Коморы, Конго - Браззавиль, Конго - Киншаса, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Куба, Кувейт, Кюрасао, Лаос, Латвия, Лесото, Либерия, Ливан, Ливия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Мавритания, Мадагаскар, Макао, Китай, Македония, Малави, Малайзия, Мали, Мальдивы, Мальта, Марокко, Мартиника, Маршалловы Острова, Мексика, Мозамбик, Молдова, Монако, Монголия, Монтсеррат, Мьянма (Бирма), Намибия, Науру, Непал, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, о-в Мэн, о-в Св. Елены, ОАЭ, Оман, Пакистан, Палестинские территории, Панама, Папуа — Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Республика Корея, Россия, Руанда, Румыния, Сальвадор, Самоа, Сан-Марино, Сан-Томе и Принсипи, Саудовская Аравия, Свазиленд, Сейшельские Острова, Сенегал, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сербия, Сингапур, Сирия, Словакия, Словения, Соединенные Штаты, Соломоновы Острова, Сомали, Судан, Суринам, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Таиланд, Тайвань, Китай, Танзания, Того, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Фарерские о-ва, Федеративные Штаты Микронезии, Фиджи, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Центрально-Африканская Республика, Чад, Черногория, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эстония, Эфиопия, Южно-Африканская Республика, Южный Судан, Ямайка, Япония

Только регистрационные данные (42)

Аландские о-ва, Американское Самоа, Ангилья, Антарктида, Аруба, Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба, Британская территория в Индийском океане, Ватикан, Внешние малые о-ва (США), Гренландия, Гуам, Западная Сахара, Кокосовые о-ва, Майотта, Ниуэ, Новая Каледония, о-в Буве, о-в Норфолк, о-в Рождества, о-ва Тёркс и Кайкос, о-ва Херд и Макдональд, Острова Кука, острова Питкэрн, Палау, Реюньон, Северные Марианские о-ва, Сен-Бартелеми, Сен-Мартен, Сен-Пьер и Микелон, Сент-Винсент и Гренадины, Синт-Мартен, Токелау, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тувалу, Уоллис и Футуна, Фолклендские о-ва, Французская Гвиана, Французская Полинезия, Французские Южные территории, Шпицберген и Ян-Майен, Южная Георгия и Южные Сандвичевы о-ва

По умолчанию провайдер автоматически отклоняет компании, зарегистрированные в следующих странах (на основании списков FATF и OFAC): Афганистан, Иран, КНДР, Мьянма (Бирма), Россия, Сирия.

Часто задаваемые вопросы

Из каких этапов состоит проверка?

Проверка проходит по процессу, который сейчас настроен на платформе: проверка физического лица включает проверку документа, проверку присутствия живого человека и сравнение лица; проверка компании включает проверку по реестру компаний, документы компании, ключевых лиц и проверку AML. Результат каждого этапа указан в истории проверок.

Что нужно сделать проверяемому?

Отсканировать QR-код телефоном или открыть ссылку, прочитать и принять уведомление, затем по подсказкам сфотографировать документ и сделать селфи; при проверке компании — по подсказкам предоставить данные компании и ключевых лиц.

Что делать, если проверяемый так и не завершил проверку?

Ссылка действует, пока сеанс не завершён и не истёк, а повторный запуск для того же идентификатора открывает тот же сеанс без повторной оплаты. Если срок сеанса всё-таки истечёт, запись получит статус «Истекло», плата не возвращается и нужно запустить новую проверку.

Чьё имя видит проверяемый?

Открыв ссылку, проверяемый сначала видит страницу платформы; название инициатора, политику конфиденциальности и условия на ней можно заменить своими в разделе «Настройки интеграции». Следующие за ней страницы съёмки провайдера (фото документа, селфи) оформлены единообразно для всей платформы и не настраиваются для отдельного аккаунта.

Как узнать, что результат готов?

Результат попадает в историю проверок, и вы получаете сообщение во «Входящих», а также письмо или сообщение в Telegram в соответствии с настройками уведомлений; если настроены обратные вызовы с результатом, дополнительно отправляется подписанное событие.

Где хранятся документы и фотографии?

Съёмку и проверки выполняет провайдер верификации. Платформа хранит только результат, оценки, число совпадений и коды риска по каждому этапу; имена, номера документов, даты рождения и любые изображения не хранятся.

Какие страны и территории поддерживаются?

Для проверки физического лица важна страна, выдавшая документ, для проверки компании — страна её регистрации. В разделе «Поддерживаемые страны и территории» на этой странице можно искать по названию: для физических лиц указаны документы, принимаемые в каждой стране, а для компаний страны разделены на те, где доступны акционеры и бенефициарные владельцы, и те, где доступны только регистрационные данные.

Связанные страницы: Верификация и риски транзакций · Проверка транзакций: мониторинг и проверка кошельков · API верификации и рисков транзакций

Загрузка…