Верификация и риски транзакций · Физические лица / Компании / Мониторинг транзакций / Проверка кошельков

Tovanix Верификация и риски транзакций: Проверяйте личность клиентов и оценивайте риск каждой транзакции и каждого адреса кошелька. Без годового договора, без абонентской платы и без минимального расхода — каждая проверка оплачивается с баланса аккаунта. Запросы, которые провайдер однозначно отклонил, возвращаются автоматически, а результат, списание и статус возврата остаются в одной записи.

Основные сведения

• У каждой из четырёх проверок своя цена, она показывается при подтверждении. Нет тарифов, абонентской платы и минимального расхода: ваш баланс и есть лимит.
• Если провайдер однозначно отклонил запрос, плата возвращается на баланс. Если исход неясен, мы сначала уточняем у провайдера и возвращаем деньги при сбое.
• Платформа никогда не замораживает и не отклоняет ваши средства из-за результата проверки. Как поступить, решаете вы.
• Съёмку и проверку выполняет провайдер верификации. Платформа сохраняет только результат, балл, число совпадений и коды риска каждого этапа — без имён, номеров документов, дат рождения и изображений.
• Верификация и риск транзакций подключаются для каждого аккаунта отдельно. Создайте аккаунт, попросите поддержку подключить сервис и пользуйтесь им в разделе «Верификация и риски транзакций» консоли.

Проверяйте людей и компании, оценивайте транзакции и адреса в одной консоли и с одного баланса.

• Проверка физических лиц (KYC): Человек со своего телефона снимает документ, проходит проверку живости и сверку лица. Вы получаете одноразовую ссылку и QR-код; сначала он читает и принимает уведомление, затем начинается съёмка.
• Проверка компаний (KYB): Проверяются регистрационные данные компании, её документы и ключевые лица. Приглашённая сторона подаёт материалы онлайн, а результат каждого этапа отображается в записи.
• Мониторинг транзакций: Оцените риск фиатной или криптовалютной транзакции до или после отправки. Вы получаете балл риска, результат и сработавшие правила. Для криптовалютных транзакций дополнительно проверяются ончейн-адреса.
• Проверка адресов кошельков: Проверьте отдельный адрес на риск и совпадения с санкционными списками — быстрый взгляд на контрагента перед получением или отправкой.
• Записи о проверках и каталог: Каждая проверка оставляет запись с результатом каждого этапа, списанием и статусом возврата. Проверенные люди и компании группируются по вашему собственному идентификатору.

Часто задаваемые вопросы

Сколько это стоит? Есть ли абонентская плата?

За каждую проверку, с баланса аккаунта. У проверки физических лиц, проверки компаний, мониторинга транзакций и проверки кошельков своя цена, она показывается при подтверждении. Абонентской платы, тарифов и минимального расхода нет.

Спишут ли деньги, если проверка не удалась?

Если провайдер однозначно отклонил запрос, плата автоматически возвращается на баланс. Если исход неясен (например, истекло время ожидания), мы сначала уточняем у провайдера и возвращаем деньги при сбое. Незавершённая проверка личности с тем же идентификатором открывает исходную сессию без второго списания.

Как получить доступ?

Верификация и риск транзакций подключаются для каждого аккаунта отдельно. Создайте аккаунт, попросите поддержку подключить сервис и пользуйтесь им в разделе «Верификация и риски транзакций» консоли.

Где хранятся документ и фотографии человека?

Съёмку и проверку выполняет провайдер верификации. Платформа сохраняет только результат, балл, число совпадений и коды риска каждого этапа — без имён, номеров документов, дат рождения и изображений.

Если результат покажет высокий риск, мои средства заморозят?

Нет. Результаты носят справочный характер. Платформа никогда не замораживает и не отклоняет средства из-за результата проверки.

Связанные страницы: Шлюз криптоплатежей для нескольких сетей · Виртуальная кредитная карта · Оплата с пополнением USDT · Решение для компаний / SaaS